证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-077
广州市昊志机电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时
股东大会通知已于2017年9月5日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详
见当日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2017年9月25日下午14：30
（2）网络投票时间：2017年9月24日至2017年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9
月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2017年9月24日 15:00至2017年9月25日 15:00期间的
任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司
会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长汤丽君女士
6、会议召开的合法、合规性：公司2017年第三次临时股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共10名，代
表公司有表决权的股份157,051,474股，占公司股份总数的61.9237％。
其中，通过现场投票的股东及股东代表共 9 名，代表公司有表决权的股份
149,051,432股，占公司股份总数的58.7694％；通过网络投票的股东1名，代
表公司有表决权的股份8,000,042股，占公司股份总数的3.1543%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东代表共1名，代表公司有表决权的股份8,000,042股，占公司股份总数的3.1543%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东1名，代表公司有表决权的股份8,000,042股，占公司股份总数的3.1543%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2、审议《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》。
2.1 本次发行股票的种类和面值
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.4 发行价格及定价原则
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.5 发行数量
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.6 限售期
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.7 上市地点
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2.8 本次非公开发行募集资金用途及金额
表决结果为：同意157,051,474股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权0股，占出席本次股
东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,000,042股，占出席会议中小股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占
