300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2020-068
              广州市昊志机电股份有限公司

          2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

    6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况

    1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会通知的公告》（公告编号：2020-058）。

    2、会议召开时间和日期

    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 14：30

    （2）网络投票时间：2020 年 7 月 27 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 27 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 27 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。

    3、股权登记日：2020 年 7 月 22 日（星期三）

    4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号，公
司会议室。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长汤丽君女士

    7、会议召开的合法、合规性：公司 2020 年第一次临时股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 10 名，代表公司有表
决权的股份 115,231,744 股，占公司股份总数的 40.5761%。

    其中，通过现场投票的股东共 8 名，代表公司有表决权的股份 115,158,644
股，占公司股份总数的 40.5504%；通过网络投票的股东 2 名，代表公司有表决权的股份 73,100 股，占公司股份总数的 0.0257%。

    2、中小股东出席的总体情况

    出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 3 名，代表公
司有表决权的股份 74,100 股，占公司股份总数的 0.0261%。

    其中，通过现场投票的中小股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 1,000 股，
占公司股份总数的 0.0004%；通过网络投票的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份 73,100 股，占公司股份总数的 0.0257%。


    3、出席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

    1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2、审议《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》。
    本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

    2.01 本次发行股票的种类和面值

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.02 发行方式和发行时间

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.03 发行对象和认购方式

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.04 发行价格及定价原则

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.05 发行数量

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.06 限售期

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.07 上市地点

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。

    2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排

    表决结果为：同意 115,231,744 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中：中小股东表决结果为：同意 74,100 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%；