证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2021-009
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向
特定对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 16 日公司召开 2020 年第三次
临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；
2020 年 10 月 10 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书（申报稿）》。
公司于 2021 年 2 月 1 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的补充
第一章 发行人的基本情况
序号 补充位置 补充内容 原因
1 无
第二章 本次证券发行概要
序号 补充位置 补充内容 原因
1 无
第三章 本次募集资金使用的可行性分析
序号 补充位置 补充内容 原因
“一、本次募集资金投资项目 公司关于使用募集资金实
1 的基本情况”之“（一）项目 施“对外投资并购项目”的 按照落实函问题要
基本情况”之“3、科技储备资 承诺事项 求进行补充披露
金”
公司本次募集资金投资项
2 “一、本次募集资金投资项目 目中用于补充流动资金的 按照落实函问题要
的基本情况” 比例超过 30%的合理性及 求进行补充披露
必要性
“一、本次募集资金投资项目 本次募投项目“中微临港
3 的基本情况”之“（一）项目 总部和研发中心项目”与 按照落实函问题要
基本情况”之“2、中微临港总 IPO 募投项目中“技术研发 求进行补充披露
部和研发中心项目” 中心”之间的关系
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
序号 补充位置 补充内容 原因
1 无
第五章 与本次发行相关的风险因素
序号 补充位置 补充内容 原因
“一、对公司核心竞争力、经 按照落实函问题要
1 营稳定性及未来发展可能产 未来业务及产品拓展风险 求进行补充披露
生重大不利影响的因素”
“三、对本次募投项目的实施 投资并购项目存在不确定性 按照落实函问题要
2 过程或实施效果可能产生重 的风险和补充流动资金占比 求进行补充披露
大不利影响的因素” 较高的风险
第六章 与本次发行相关的声明
序号 补充位置 补充内容 原因
1 无
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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