688012 科创 中微公司

证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2021-010
        中微半导体设备（上海）股份有限公司

  关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向
特定对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 16 日公司召开 2020 年第三次
临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；
2020 年 10 月 10 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书（申报稿）》。

  公司于 2021 年 2 月 5 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

    一、募集说明书的补充

                      第一章 发行人的基本情况

 序号          补充位置                补充内容                原因

      “一、股权结构、控股股东及                        对原有表述进行补充
  1  实际控制人情况”之“（二） 公司前十大股东情况    完善

      股权结构”


                      第二章 本次证券发行概要

 序号          补充位置                  补充内容                原因

      “七、本次发行方案取得有关  更新取得有关主管部门批  根据发行审核最新情
  1  主管部门批准的情况以及尚  准的情况以及尚需呈报批  况进行更新

      需呈报批准的程序”        准的程序

                第三章 本次募集资金使用的可行性分析

 序号          补充位置                  补充内容                原因

      “一、本次募集资金投资项目

  1  的基本情况”之“（四）项目  公司新产品协作开发产品  对原有表述进行补充
      的实施准备和进展情况”之  应用领域                完善

      “3、科技储备资金”

          第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

 序号          补充位置                  补充内容                原因

  1  无

                  第五章 与本次发行相关的风险因素

 序号          补充位置                  补充内容                原因

      “二、可能导致本次发行失败  更新公司发行失败的风险表  根据发行审核最新
  1  或募集资金不足的因素”之  述                        情况进行更新

      “（一）本次发行失败的风险”

                    第六章 与本次发行相关的声明

 序号          补充位置                  补充内容                原因

  1  无

  除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》。

    二、其他申请文件的修订

发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。
特此公告。

                        中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 2 月 6 日