证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-020
宁波旭升汽车技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区璎珞河路 128 号一楼 104 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,714,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.4352
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐旭东先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书周小芬女士出席了本次会议，副总经理林国峰先生、
钱海明先生、财务负责人卢建波先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,448,304 99.9212 262,868 0.0778 3,100 0.0010
2、 议案名称：关于修改公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,448,304 99.9212 262,868 0.0778 3,100 0.0010
2.02 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,448,513 99.9213 262,659 0.0777 3,100 0.0010
2.03 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,448,304 99.9212 262,868 0.0778 3,100 0.0010
2.04 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,449,013 99.9214 262,159 0.0776 3,100 0.0010
2.05 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,448,513 99.9213 262,659 0.0777 3,100 0.0010
3、 议案名称：关于《公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,447,804 99.9210 263,368 0.0779 3,100 0.0011
4、 议案名称：关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,447,804 99.9210 263,368 0.0779 3,100 0.0011
5、 议案名称：关于继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 337,447,804 99.9210 263,368 0.0779 3,100 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符
1 合非公开发 111,800 29.5948 262,868 69.5845 3,100 0.8207
行股票条件
的议案
2.01 发行对象及 111,800 29.5948 262,868 69.5845 3,100 0.8207
认购方式
2.02 发行价格及 112,009 29.6502 262,659 69.5291 3,100 0.8207
定价原则
2.03 发行数量 111,800 29.5948 262,868 69.5845 3,100 0.8207
2.04 限售期 112,509 29.7825 262,159 69.3968 3,100 0.8207
2.05 发行决议有 112,009 29.6502 262,659 69.5291 3,100 0.8207
效期
关于《公司
2019 年非公
3 开发行股票 111,300 29.4625 263,368 69.7168 3,100 0.8207
预案（修订
稿）》的议案
关 于 公 司
2019 年非公
开发行股票
4 摊薄即期回 111,300 29.4625 263,368 69.7168 3,100 0.8207
报及填补措
施（修订稿）
的议案
关于继续授
权董事会全
5 权办理本次 111,300 29.4625 263,368 69.7168 3,100 0.8207
非公开发行
股票相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的规定，以上议案均需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：高慧、阮芳洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波旭升汽车技术股份有限公司
2020 年 3 月 7 日
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