证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-009
转债代码：113522 转债简称：旭升转债
转股代码：191522 转股简称：旭升转股
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、2018 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年非公开发行股票相关的议案。
公司于 2019 年 10 月 14 日收到中国证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1859 号）。
根据中国证监会 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管
理办法>的决定》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》的
相关规定，公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：
序号 预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的批文核准情况
1 特别提示 特别提示 2、更新本次非公开发行的决策程序
3、修订本次非公开发行对象、定价原则
及限售期
一、发行人基本情况 更新了注册资本金额
二、本次非公开发行股 更新了 2019 年新能源汽车产销数据
第一节 本次 票的背景和目的
2 非公开发行股 1、修订了发行对象
票方案概要 三、本次非公开发行方 2、修订了定价原则
案概要 3、修订了限售期
4、修订了发行决议有效期
六、本次发行方案尚需 更新本次非公开发行的决策程序及核准
呈报批准的程序 批复情况
第二节 董事 四、本次募集资金投资 1、更新了本次募集资金投资项目核准或
3 会关于本次募 项目备案、环评及土地 备案情况
集资金使用的 情况 2、更新了本次募集资金投资项目土地权
可行性分析 属证书情况
第三节 董事 一、本次非公开发行后
会关于本次非 公司业务、公司章程、
4 公开发行对公 公司股东结构、高管人 修订了发行对象
司影响的讨论 员结构变动情况
与分析
第四节 本次
5 股票发行相关 一、行业风险 更新了相关行业数据
的风险说明
第五节 发行 二、最近三年利润分配 根据 2018 年现金分红情况，删除了 2018
6 人利润分配情 及未分配利润使用情况 年度分红情况的注释
况
一、本次发行对股东即 更新了财务指标计算主要假设和前提条
第六节 关于 期回报的摊薄影响 件，以及非公开发行摊薄即期回报对公
本次非公开发 司主要财务指标影响的测算
7 行股票摊薄即 四、本次募集资金投资
期回报的影响 项目与公司现有业务的
分析及填补措 关系，公司从事募投项 更新了相关行业数据
施 目在人员、技术、市场
等方面的储备情况
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
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