联系客服

603305 沪市 旭升股份


首页 公告 603305:旭升股份关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
二级筛选:

603305:旭升股份关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公告日期:2020-02-20

603305:旭升股份关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603305          证券简称:旭升股份        公告编号:2020-009
转债代码:113522          转债简称:旭升转债

转股代码:191522          转股简称:旭升转股

            宁波旭升汽车技术股份有限公司

    关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、2018 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年非公开发行股票相关的议案。
公司于 2019 年 10 月 14 日收到中国证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1859 号)。

  根据中国证监会 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管
理办法>的决定》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》的
相关规定,公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司 2019 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下:

序号    预案章节          章节内容                    修订情况

                                          1、更新本次非公开发行的批文核准情况
 1  特别提示      特别提示              2、更新本次非公开发行的决策程序

                                          3、修订本次非公开发行对象、定价原则
                                          及限售期

                    一、发行人基本情况    更新了注册资本金额

                    二、本次非公开发行股  更新了 2019 年新能源汽车产销数据

      第一节 本次  票的背景和目的

 2  非公开发行股                        1、修订了发行对象

      票方案概要    三、本次非公开发行方  2、修订了定价原则

                    案概要                3、修订了限售期

                                          4、修订了发行决议有效期

                    六、本次发行方案尚需  更新本次非公开发行的决策程序及核准

                  呈报批准的程序        批复情况

    第二节 董事  四、本次募集资金投资  1、更新了本次募集资金投资项目核准或
3  会关于本次募  项目备案、环评及土地  备案情况

    集资金使用的  情况                  2、更新了本次募集资金投资项目土地权
    可行性分析                          属证书情况

    第三节 董事  一、本次非公开发行后

    会关于本次非  公司业务、公司章程、

4  公开发行对公  公司股东结构、高管人  修订了发行对象

    司影响的讨论  员结构变动情况

    与分析

    第四节 本次

5  股票发行相关  一、行业风险          更新了相关行业数据

    的风险说明

    第五节 发行  二、最近三年利润分配  根据 2018 年现金分红情况,删除了 2018
6  人利润分配情  及未分配利润使用情况  年度分红情况的注释

    况

                  一、本次发行对股东即  更新了财务指标计算主要假设和前提条
    第六节 关于  期回报的摊薄影响      件,以及非公开发行摊薄即期回报对公
    本次非公开发                        司主要财务指标影响的测算

7  行股票摊薄即  四、本次募集资金投资

    期回报的影响  项目与公司现有业务的

    分析及填补措  关系,公司从事募投项  更新了相关行业数据

    施            目在人员、技术、市场

                  等方面的储备情况

  特此公告。

                                宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 20 日
[点击查看PDF原文]