股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-009
岳阳纸业股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
岳阳纸业股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年3 月23 日采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为岳阳市城陵矶洪家洲文化中心
会议室。参加表决的股东及股东代表共231 人，代表股份345,396,188 股，占公
司总股本的52.96％，其中：参加网络投票的流通股东和股东授权代理人222 人，
代表股份109,695,242 股，占公司总股本的16.82％。会议由公司董事长吴佳林
先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、聘请
的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
公司本次股东大会就通知中所列明的事项采用记名投票逐项表决方式进行
表决，并按公司章程规定的程序进行监票。会议表决情况如下：
1、岳阳纸业股份有限公司2009 年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,921,067 938,101 537,020 99.57
2、岳阳纸业股份有限公司2009 年度监事会工作报告2
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,831,867 690,901 873,420 99.55
3、岳阳纸业股份有限公司2009 年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,833,867 690,201 872,120 99.55
4、岳阳纸业股份有限公司2009 年度利润分配方案
同意公司按2009 年度实现可分配净利润的10%提取法定盈余公积金
3,284,511.42 元，按10%提取任意盈余公积金3,284,511.42 元，以公司总股本
652,200,110 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计分配现金
红利32,610,005.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 344,110,587 842,101 443,500 99.63
5、关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,831,867 711,401 852,920 99.55
6、岳阳纸业股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,831,867 710,701 853,620 99.55
7、关于2010 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷
款提供担保的议案
同意公司：新增银行贷款额度125,000 万元、续贷银行贷款额度181,550
万元、为全资子公司贷款提供连带责任保证112,300 万元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,422,067 1,125,801 848,320 99.43
8、关于2010 年日常关联交易的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 199,583,187 198,016,366 711,501 855,320 99.21
关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。
9、关于调整《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》3
中募集资金用途的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 199,583,187 198,021,166 725,901 836,120 99.22
关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。
10、岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的
可行性研究报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 199,583,187 198,032,966 712,501 837,720 99.22
关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。
11、关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 199,583,187 198,018,166 702,801 862,220 99.22
关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司回避表决。
12、关于延长配股授权期限的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 345,396,188 343,838,167 782,501 775,520 99.55
以上议案1、议案3-12 已经公司2009 年2 月27 日第四届董事会第五次会
议审议通过，议案2 已经公司2009 年2 月27 日第四届监事会第三次会议审议通
过。公告刊登于2009 年3 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、参加表决的前十名股东持股情况和对议案的表决情况
序号 参加表决的前十大股东名称 持股数（股） 表决情况
1 湖南泰格林纸集团有限责任公司 145,813,001 同意
2 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 29,983,402 同意
3
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资
基金 24,826,857 同意
4 中国华融资产管理公司 22,220,631 同意
5
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券
投资基金 12,999,877 同意
6 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 11,599,256 同意
7 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,987,822 同意
8 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,264,548 同意
9 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 8,474,202 同意
10 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 7,716,644 同意4
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所律师刘逃生对本次股东大会进行了现场律师见证并出
具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2009 年度股东大会的召集和召开程
序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规
定；公司2009 年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公
司2009 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本公司2009 年度股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2009 年度股东大会的
法律意见书
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十三日
