证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-040
岳阳林纸股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶泰格文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 821,276,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.5199
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘岩因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
3、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
4、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
5、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
6、 议案名称：关于岳阳林纸股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（
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