股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-045
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书之修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“中国海防”或“公司”)拟向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工集团公司第七一五研究所（以下简称“七一五研究所”）、中国船舶重工集团公司第七一六研究所（以下简称“七一六研究所”）、中国船舶重工集团公司第七二六研究所（以下简称“七二六研究所”）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司及泰兴市永志电子器件有限公司发行股份及支付现金购买资产；同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重
组”），于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 7 日、2019 年 4 月 20 日、2019
年 7 月 13 日、2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 12 日披露了《中国船舶
重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对
抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关公告。
2019 年 9 月 19 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以
下简称 “并购重组委”）召开 2019 年第 40 次工作会议。根据会议审核
结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。根据会议审核意见，上市公司及中介机构对《重组报告书》等文件进行了补充和更新，其中主要修订内容如下：
1、根据并购重组委 2019 年第 40 次会议审核意见要求，重组报告书
“第四章 标的资产基本情况”和“第十一章 同业竞争与关联交易”补充披露标的资产独立性和关联交易情况、以及增强独立性和减少关联交易的具体措施等相关信息。
2、根据并购重组委 2019 年第 40 次会议审核意见要求，重组报告书
“第四章 标的资产基本情况”补充披露过渡期内标的资产与研究所开展业务合作的具体模式、以及对免征增值税和经营业绩的影响等相关信息。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2019 年 9 月 30 日
