600091 沪市 退市明科

证券代码：600091           股票简称：ST 明科            编号：临 2012—024


                   包头明天科技股份有限公司
              第六届董事会第三次会议决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第六届董事会第三次会议
通知于 2012 年 10 月 11 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2012 年
10 月 16 日以传真表决方式举行，应收表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过
如下决议：
    审议通过公司《关于受让工业用地使用权的议案》
    根据包头市政府相关政策及我公司目前工业用地现状，公司董事会授权经营
管理层与包头市政府相关职能部门协商洽谈、办理对公司所使用工业用地变更名
称（变更为包头明天科技股份有限公司）及工业用地使用权受让手续相关事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



       特此公告




                                            包头明天科技股份有限公司董事会
                                                二 O 一二年十月十六日




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