证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-062
南京商贸旅游股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,397,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.1006
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张金源先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案
1.01、子议案名称：公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,179,913 98.9538 399,305 0.9833 25,500 0.0629
1.02、子议案名称：公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,713 98.9286 399,305 0.9833 35,700 0.0881
2、议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,170,913 98.9316 398,905 0.9824 34,900 0.0860
3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成 关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,168,713 98.9262 401,105 0.9878 34,900 0.0860
4.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案
4.01、子议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,913 98.9291 399,905 0.9848 34,900 0.0861
4.02、子议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,913 98.9291 399,905 0.9848 34,900 0.0861
4.03、子议案名称：标的资产定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,168,813 98.9264 400,705 0.9868 35,200 0.0868
4.04、子议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,168,813 98.9264 400,705 0.9868 35,200 0.0868
4.05、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,613 98.9284 399,905 0.9848 35,200 0.0868
4.06、子议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,167,813 98.9240 401,705 0.9893 35,200 0.0867
4.07、子议案名称：发行对象及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,167,813 98.9240 401,705 0.9893 35,200 0.0867
4.08、子议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,181,413 98.9574 388,105 0.9558 35,200 0.0868
4.09、子议案名称：现金支付对象及金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,913 98.9291 399,905 0.9848 34,900 0.0861
4.10、子议案名称：股份锁定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,181,013 98.9565 388,505 0.9567 35,200 0.0868
4.11、子议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,613 98.9284 399,905 0.9848 35,200 0.0868
4.12、子议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,181,713 98.9582 388,105 0.9558 34,900 0.0860
4.13、子议案名称：债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,913 98.9291 399,905 0.9848 34,900 0.0861
4.14、子议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,169,413 98.9279 400,405 0.9861 34,900 0.0860
4.15、子议案名称：业绩承诺、减值测试与补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,181,813 98.9584 388,005 0.9555 34,900 0.0861
4.16、子议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
