证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-108
国信证券股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月23日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十六次会议（临时）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 558
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6
以网络投票方式参加会议的股东 552
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数 7,883,660,998
量
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,817,370,905
以网络投票方式参加会议的股东 2,066,290,093
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数 82.0153%
量占公司有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5193%
以网络投票方式参加会议的股东 21.4960%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：张纳沙董事长、邓舸董事以现场方式出席，姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一、朱英姿7位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：洪伟南监事、谢晓隽监事以现场方式出席，许禄德监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7,882,358,207 99.9835% 1,025,454 0.0130% 277,337 0.0035%
股 股 股
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
910,618,143股 99.8571% 1,025,454股 0.1125% 277,337 0.0304%
股
议案2.00：逐项审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》
在审议本议案各议项时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，各议项已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过，具体如下：
子议案2.01：本次交易整体方案
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,659,172,033 99.9705% 1,113,681股 0.0239% 260,900 0.0056%
股 股
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
910,546,353股 99.8493% 1,113,681股 0.1221% 260,900 0.0286%
股
子议案2.02：本次发行股份购买资产的具体方案——交易对方及发行对象
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,659,153,923 99.9701% 996,444股 0.0214% 396,247 0.0085%
股 股
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
910,528,243股 99.8473% 996,444股 0.1093% 396,247 0.0435%
股
子议案2.03：本次发行股份购买资产的具体方案——标的资产
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,659,169,223 99.9704% 1,035,754 0.0222% 341,637 0.0073%
股 股 股
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
910,543,543股 99.8490% 1,035,754股 0.1136% 341,637 0.0375%
股
子议案2.04：本次发行股份购买资产的具体方案——标的资产定价依据及交易价格
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,659,164,823 99.9704% 1,152,791 0.0247% 229,000 0.0049%
股 股 股
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
910,539,143股 99.8485% 1,152,791股 0.1264% 229,000 0.0251%
股
子议案2.05：本次发行股份购买资产的具体方案——对价支付方式
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4,659,181,233 99.9707% 1,015,444 0.0218% 349,937 0.0075%
股 股 股
2、中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
910,555,553股 99.8503% 1,015,444股 0.1114% 349,937 0.0384%
股
子议案2.06：本次发行股份购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值
审议结果：通过
议案表决情况：
1、总表决情况：
同意
