证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2012—016
包头明天科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、重要提示
? 本次会议无否决或变更的提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年7月26日上午9:00时
2、召开地点：达尔罕贝勒酒店会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：会议由董事长董琦先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，
会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共6人，所持股份总数为8,100.12 万股，
占公司有表决权股份总数的24.07%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案1项，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，于2012
年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相
关公告。会议以记名投票方式表决，通过以下决议：
审议通过公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的议
案》
同意8,100.12 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对
1
0万股，弃权0万股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意
见书。见证律师认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
六、备查文件
1、公司于2012年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券
交易所网上刊登的《包头明天科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决
议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》（临2012-014）；
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议、
会议记录；
3、公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一二年七月二十六日
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