- 1 -
证券代码：600091 股票简称：*ST 明科 编号：临2010—013
包头明天科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第五届董事会第十次会议
通知于2010 年12 月1 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2010 年12
月9 日以传真表决方式举行，应收表决票9 张，实收表决票9 张。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下
决议：
一、审议通过公司《关于出售包商银行股份有限公司股权的议案》
为了缓解公司现金流压力，降低公司的资产负债率，有效提高公司的资产流
动比率，缓解公司资金紧张局面，公司将持有的包商银行股份有限公司2,724.347
万股股权，占其总股份的1.08%，转让给呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司。
本次股份转让以包商银行股份有限公司2009 年度经审计的每股净资产值
（人民币2.21 元/股）为基础，以包商银行2010 年9 月底对外增发价格3.82
元/股为依据，确定本次股权转让价格为人民币3.82 元/股，转让价款合计为人民
币壹亿零肆佰零柒万零伍拾伍元肆角（小写；￥104,070,055.40 元）。本公司
的该部分股权经审计的帐面值为2,179.48 万元。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权1 票。
（详见2010 年12 月11 日 临2010—014 公告）
二、审议通过公司《关于向包商银行股份有限公司申请办理流动资金贷款
的议案》
根据公司目前实际情况，为缓解公司资金压力，补充流动资金，确保公司战
略调整策略的实施，提升公司可持续发展能力。公司向包商银行股份有限公司申- 2 -
请办理流动资金贷款人民币伍仟万元整，贷款期限为一年。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O 一O 年十二月九日
