证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-078
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2019 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2019
年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2019年第三季度报告》
公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见 2019 年 10 月 22 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。《2019年第三季度报告及非公开发行预案（五次修订稿）披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于五次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
经与会董事讨论，一致同意对本次非公开发行 A股股票方案进行五次调整。
《关于五次调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2019-082）、独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》
《关于非公开发行 A 股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：
081）、《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）》、独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（五次修订稿）的议案》
《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018年创业板非公开发行 A股股票募集资
金使用的可行性分析报告（五次修订稿）》、独立董事的独立意见具体内容详见
同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司控股子公司海德福拟建设年产 15,000 吨高性能氟材料生产线，相关产
品具有良好的市场前景。为支持海德福的发展，加快高性能氟材料项目的推进，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟向其提供 9,900 万元的财务资助。海德福是公司的控股子公司，公司在提供财务资助期间有能力密切关注其经营管理，控制资金风险。海德福高性能氟材料项目发展前景良好，项目预期效益良好，财务风险可控。本次提供借款不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。公司董事会同意为公司控股子公司提供上述财务资助。
具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-083）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 22 日
