300037 深市 新宙邦

 证券代码：300037        证券简称：新宙邦      公告编号：2020-015
              深圳新宙邦科技股份有限公司

  关于非公开发行 A 股股票预案六次修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2018 年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开
发行 A 股股票预案》。2019 年 1 月 4 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议
通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

  2019 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整
本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2019
年 4 月 12 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的
相关议案。

  2019 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次
调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。

  2019 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司
三次调整本次非公开发行 A 股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关议案。

  2019 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司
四次调整本次非公开发行 A 股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目经济效益分析的相关议案。

  2019 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公
司五次调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案，补充披露了海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目及荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一
期）的资金投入方式。

  2020 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公
司六次调整本次非公开发行 A 股股票预案的议案，修订情况如下：

    预案章节                章节内容                      修订情况

                                                根据最新的法律法规，调整本次
                四、本次非公开发行方案概要      非公开发行方案的发行方式、发
 第一节 本次非                                  行价格及定价原则、发行对象、
 公开发行股票方                                  限售期等

 案概要          八、本次发行方案已经取得有关主

                管部门批准的情况以及尚需呈报批  更新本次非公开发行的审批情况
                准的程序

 第三节 董事会  五、本次发行对公司负债情况的影

 关于本次发行对  响                              更新财务数据

 公司影响的讨论  六、本次股票发行相关的风险说明
 与分析
 第五节 与本次  二、本次发行摊薄即期回报对公司

 发行相关的董事  主要财务指标的影响及公司董事会  更新摊薄即期回报的假设与测算
 会声明及承诺事  作出的关于承诺并兑现填补回报的  数据

 项              具体措施

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（六次修订稿）》。
    特此公告。

                                    深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 18 日