证券代码：002622 证券简称：融钰集团 上市地点：深圳证券交易
所
融钰集团股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方 注册地址/地址
共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限 江西省九江市共青城市私募基金园区 405-140合伙）
珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙） 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-12323
独立财务顾问
五矿证券有限公司
二〇二一年十月
上市公司声明
1、上市公司全体董事、监事、高级管理人员已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件资料。上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
2、在本次交易期间，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依照相关法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担赔偿责任。
3、上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，上市公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代上市公司全体董事、监事、高级管理人员向证券交易所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，上市公司全体董事、监事、高级管理人员授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和中登公司报送上市公司全体董事、监事、高级管理人员的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和中登公司报送上市公司全体董事、监事、高级管理人员的身份信息和账户信息的，上市公司全体董事、监事、高级管理人员授权证券交易所和中登公司直接锁定相关股份。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方做出如下承诺与声明：
1、本企业已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次交易相关的信息和文件资料，保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
3、本企业在本次交易期间，将依照相关法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和中登公司报送的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和中登公司报送的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中介机构声明
本次重组的独立财务顾问五矿证券有限公司、律师事务所北京市竞天公诚律师事务所、会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构深圳中联资产评估有限公司承诺：如本公司/本所及经办人员未能勤勉尽责，导致本次资产重组文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，本公司/所将承担连带赔偿责任。
目录
上市公司声明...... 1
交易对方声明...... 3
中介机构声明...... 4
目录...... 5
释 义...... 7
重大事项提示...... 10
一、本次交易方案...... 10
二、本次交易构成关联交易...... 15
三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...... 15
四、本次交易不涉及发行股份及募集配套资金...... 17
五、本次交易对上市公司的影响...... 17
六、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 19
七、本次重组相关方作出的重要承诺...... 20
八、上市公司的第一大股东、第一大股东表决权受托方及其一致行动人、实
际控制人对本次重组的原则性意见；上市公司的第一大股东、第一大股东表
决权受托方及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组首次公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 36
九、保护投资者合法权益的相关安排...... 38
重大风险提示...... 43
一、与本次交易相关的风险...... 43
二、标的公司相关的风险...... 46
三、其他风险因素...... 49
第一章 本次交易概况...... 50
一、本次交易的背景和目的...... 50
二、本次交易的具体方案...... 52
三、本次交易构成关联交易...... 57
四、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...... 57
五、本次交易不涉及发行股份及募集配套资金...... 59
六、本次交易对上市公司的影响...... 59
七、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 61
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
报告、报告书 指 融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）
摘要 指 融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
融钰集团、上市公司、 指 融钰集团股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票
公司、本公司 代码：002622
永大有限 指 成立于 1998 年 11 月 6 日的吉林永大有限公司，1998 年 12
月 2 日更名为吉林永大集团有限公司，系上市公司前身
原永大有限 指 1993 年 7 月成立的吉林永大有限公司，是上市公司的业务
前身
德伦医疗、标的公司、 指 广州德伦医疗投资有限公司，曾用名广州凯拓投资管理有
凯拓投资 限公司
本次交易、本次重组、 指 融钰集团股份有限公司支付现金购买广州德伦医疗投资有
本次收购 限公司 51.00%股权
标的资产、标的股权、 指 德伦医疗 51.00%股权
收购标的
资产购买交易对方 指 共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海欢乐
世纪股权投资基金（有限合伙）
业绩承诺方 指 共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、黄招标、
黄维通
汇垠日丰 指 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙），上市公司第一大
股东
汇垠澳丰 指 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司，上市公司第一
大股东的执行事务合伙人
首拓融汇 指 北京首拓融汇投资有限公司，上市公司第一大股东表决权
受托方
青岛鑫汇合 指 青岛鑫汇合投资管理有限公司，上市公司实际控制人的一
致行动人
共青城德伦 指 共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙），标的公司
控股股东
欢乐基金 指 珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙），标的公司股东
共青城医有道 指 共青城医有道投资管理合伙企业（有限合伙），标的公司股
东
德道口腔 指 深圳市德道口腔医院管理有限公司
深圳德道 指 深圳德道口腔门诊部
番禺德道 指 广州德道口腔门诊部有限公司
成都德道 指 成都市德道医院管理有限公司
《融钰集团股份有限公司与共青城德伦医疗投资管理合伙
企业（有限合伙）、黄招标及黄维通之广州德伦医疗投资有
《股权收购框架协议》 指 限公司股权收购框架协议》、《融钰集团股份有限公司与珠
海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）之广州德伦医疗投
资有限公司股权收购框架协议》
《融钰集团股份有限公司与共青城德伦医疗投资管理合伙
企业（有限合伙）、黄招标及黄维通之广州德伦医疗投资有
《股权收购协议》 指 限公司股权收购协议》、《融钰集团股份有限公司与珠海欢
乐世纪股权投资基金（有限合伙）之广州德伦医疗投
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