证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-061
融钰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14 点 40 分
（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号融钰集团会议室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司副董事长陆璐女士
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 766 人，代表股份 233,048,117 股，占上市公司
总股份的 27.7438％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的
0.0039％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 763 人，代表股份 233,015,117 股，占上市公司总股份
的 27.7399％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的股东 762 人，代表股份 33,015,117 股，占上市公司总
股份的 3.9304％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 762 人，代表股份 33,015,117 股，占上
市公司总股份的 3.9304％。
3、公司董事、监事及董事会秘书以现场或视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的律师以现场或视频方式列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
总表决情况：
同意 232,909,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9404％；反对
129,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意32,876,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.5793％；反对129,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3910％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
（二）审议通过《关于本次交易方案的议案》
1、交易方案
总表决情况：
同意 232,557,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894％；反对
129,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 361,600 股（其中，因未投票默认弃权 358,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1552％。
中小股东总表决情况：
同意32,524,417股，占出席会议中小股东所持股份的98.5137％；反对129,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3910％；弃权 361,600 股（其中，因未投票默认弃权 358,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0953％。
2、标的资产
总表决情况：
同意 232,780,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8853％；反对
129,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意32,747,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.1904％；反对129,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3910％；弃权 138,200 股（其中，因未投票默认弃权 135,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4186％。
3、交易对方
总表决情况：
同意 232,732,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8646％；反对
129,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0800％。
中小股东总表决情况：
同意32,699,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.0444％；反对129,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3910％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5646％。
4、标的资产定价方式及交易价格
总表决情况：
同意 232,774,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8825％；反对
129,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％。
中小股东总表决情况：
同意32,741,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.1707％；反对129,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3910％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4383％。
5、交易对价及其支付方式-针对欢乐基金的对价支付
总表决情况：
同意 232,731,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8643％；反对
129,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0800％。
中小股东总表决情况：
同意32,698,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423％；反对129,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5646％。
6、交易对价及其支付方式-针对共青城德伦的对价支付
总表决情况：
同意 232,773,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8822％；反对
129,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％。
中小股东总表决情况：
同意32,740,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.1686％；反对129,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4383％。
7、标的资产交割方式和步骤
总表决情况：
同意 232,731,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8643％；反对
129,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0800％。
中小股东总表决情况：
同意32,698,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423％；反对129,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5646％。
总表决情况：
同意 232,763,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8779％；反对
129,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 155,400 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0667％。
中小股东总表决情况：
同意32,730,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.1383％；反对129,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3910％；弃权 155,400 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4707％。
9、标的公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 232,721,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8597％；反对
129,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0846％。
中小股东总表决情况：
同意32,688,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.0098％；反对129,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％；弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5970％。
10、业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩承诺
总表决情况：
同意 232,773,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8822％；反对
129,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％。
中小股东总表决情况：
同意32,740,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.1686％；反对129,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 141,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4383％。
11、业绩承诺及补偿、减值测试及补偿-业绩补偿
总表决情况：
同意 232,731,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8643％；反对
129,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0800％。
中小股东总表决情况：
同意32,698,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.0423％；反对129,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3932％；弃权 186,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5646％。
12、超额业绩奖励
总表决情况：
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