证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-085
深圳市卓翼科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 30 日下午 14：30 开始
网络投票时间：2020 年 9 月 30 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 30 人，代表股份数
109,785,021 股，占公司有表决权股份总数的 19.3639%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数
108,318,521 股，占公司有表决权股份总数的 19.1053%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 25 人，代表股份数
1,466,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2587%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人
员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。
会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555 %；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 募集资金用途及数额
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 限售期
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 上市地点
表决情况：同意 108,516,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8445%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,161,849 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.9016%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
2.09 未分配利润安排
表决情况：同意 108,446,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7804%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1555 %；弃权 70,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0640 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,091,549 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 88.2865%；反对 1,268,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 11.0984%；弃权 70,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6150
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