002369 深市 卓翼科技

            深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  证券代码：002369          证券简称：卓翼科技        公告编号：2020-073

            深圳市卓翼科技股份有限公司

      关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案

                修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为促进非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于 2020 年 9 月 14 日召开第五
届董事会第七次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，主要调整事项及原因如下：

  1、因公司与厦门火炬集团创业投资有限公司（代表拟筹建和管理的私募投资基金）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》，故删除本次非公开发行方案中涉及厦门火炬集团创业投资有限公司的相关内容。

  2、因公司回购注销部分限制性股票事宜导致公司总股本发生变化，故将本次非公开发行股份数上限修改为“不超过 173,030,761 股（含 173,030,761 股）”。
  3、因原“武汉生产基地建设项目”在办理立项备案程序中存在重名情形，故将该项目名称修改为“武汉卓翼生产基地建设项目”。

  4、因原“厦门 TWS 耳机等物联网产品生产基地建设项目”变更实施主体、实施地点，故将该项目名称修改为“TWS 耳机等物联网产品生产项目”、实施主体修改为“公司的全资子公司武汉市卓翼智造科技有限公司”、实施地点修改为“武汉市江夏区”；同时，因实施地点变更等原因导致项目总投资发生变化，故将该项目的总投资修改为“42,606.82 万元”。


            深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  5、因公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》（尚需公司股东大会审议），故修改、补充了《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的相关内容。

  本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况具体如下：

  预案章节          章节内容                      修订内容

                                    1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序
                                    2、修订发行对象相关内容

特别提示        特别提示            3、将“武汉生产基地建设项目”改成“武汉卓
                                    翼生产基地建设项目”；将“厦门 TWS 耳机等物
                                    联网产品生产基地建设项目”改成“TWS 耳机等
                                    物联网产品生产项目”，并修改其项目总投资

                                    4、修订本次非公开发行股票数量及相关表述

释义            释义                删除火炬创投相关信息

                一、发行人基本情况  修改发行人的注册资本

                                    1、将“武汉生产基地建设项目”改成“武汉卓
                                    翼生产基地建设项目”、“厦门 TWS 耳机等物联
                二、本次非公开发行  网产品生产基地建设项目”改成“TWS 耳机等物
                的背景和目的        联网产品生产项目”

                                    2、补充 2020 年 1-6 月财务数据

                三、发行对象与公司  删除火炬创投相关信息

                的关系

第一节  本次非                      1、修订发行对象相关内容

公开发行股票方                      2、修订本次非公开发行股票数量及相关表述

案概要

                四、本次非公开发行  3、将“武汉生产基地建设项目”改成“武汉卓
                股票方案概要        翼生产基地建设项目”

                                    4、将“厦门 TWS 耳机等物联网产品生产基地建
                                    设项目”改成“TWS 耳机等物联网产品生产项目”，
                                    并修改项目总投资

                七、本次发行方案已

                取得有关主管部门批  更新本次发行方案已取得批准的相关表述

                准情况及尚需呈报批

                准程序

第二节  发行对  第二节  发行对象的  删除火炬创投相关信息

象的基本情况    基本情况


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  预案章节          章节内容                      修订内容

第三节  附条件  第三节  附条件生效

生效的股票认购  的股票认购协议的内  删除火炬创投相关信息
协议的内容摘要  容摘要

第四节  董事会                      1、修订本次非公开发行股票数量及相关表述

关于本次募集资  第四节  董事会关于  2、将“武汉生产基地建设项目”改成“武汉卓
金使用的可行性  本次募集资金使用的  翼生产基地建设项目”

分析            可行性分析

                                    3、补充 2020 年 1-6 月财务数据

                                    1、修订本次非公开发行股票数量及相关信息

                                    2、将“武汉生产基地建设项目”改成“武汉卓
                                    翼生产基地建设项目”、

第五节  董事会  第五节  董事会关于  3、将“厦门 TWS 耳机等物联网产品生产基地建
关于本次发行对  本次发行对公司影响  设项目”改成“TWS 耳机等物联网产品生产项目”，
公司影响的讨论  的讨论和分析        并修改项目实施主体、项目总投资及项目实施地
和分析                              点等

                                    4、删除火炬创投相关信息

                                    5、补充 2020 年 1-6 月财务数据

第六节 公司的利  四、公司未来三年股  根据《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年
润分配政策及执  东回报规划          (2021-2023 年)股东回报规划》修改相关表述

行情况

第七节  本次发  第七节  本次发行相  1、修订本次非公开发行股票数量及相关表述

行相关的董事会  关的董事会声明及承  2、修改本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
声明及承诺事项  诺事项              指标的影响的测算过程

  本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

  特此公告。

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二〇年九月十五日