002369 深市 卓翼科技

证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2021-053

        深圳市卓翼科技股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示 ：

    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2021 年 4 月 15 日下午 15：00 开始

    网络投票时间：2021 年 4 月 15 日，其中：

    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 15 日

上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月

15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司第五届董事会。

    5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 477 人，代表股份数

212,058,231 股，占公司有表决权股份总数的 37.4029%。

    2、现场出席会议情况

    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数

 102,671,672 股，占公司有表决权股份总数的 18.1093%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 470 人，代表股份数

109,386,559 股，占公司有表决权股份总数的 19.2936%。

    4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人
员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对
该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,720,959 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 99.9825%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0175%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,982,934 股，占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.9824%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份


    2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：

    2.01 发行股票的种类和面值

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,274,859 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5937%；反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0202%；弃权 443,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3861%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,536,834 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.5911%；反对 23,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 443,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3886%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.02. 发行方式和发行时间

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,483,059 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7751%；反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0202%；弃权 234,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2046%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,745,034 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7737%；反对 23,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 234,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2060%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.03. 发行对象及认购方式


    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,483,059 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7751%；反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0202%；弃权 234,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2046%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,745,034 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7737%；反对 23,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 234,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2060%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.04. 定价基准日、发行价格及定价原则

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,372,559 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6788%；反对 83,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0729%；弃权 284,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2482%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,634,534 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6768%；反对 83,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0734%；弃权 284,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2498%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.05. 发行数量

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,486,159 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7778%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0175%；弃权 234,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2046%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,748,134 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7764%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 234,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2060%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.06. 募集资金用途及数额

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,486,159 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7778%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0175%；弃权 234,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2046%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,748,134 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7764%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 234,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2060%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.07. 限售期

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该议案的表决,回避股数为 97,317,172 股。

    表决情况：同意 114,466,259 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7605%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0175%；弃权 254,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2220%。


    其中，中小投资者投票情况为：同意 113,728,234 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7590%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 254,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2234%。

    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2.08. 上市地点

    该议案涉及关联交易事项,关联股东夏传武先生之配偶韦舒婷女士已回避对该