证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-23
安徽省皖能股份有限公司董事会七届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第一次会议于 2012 年 4 月 26 日(周四)上午在能源大厦三楼会议室召开。董事长
张飞飞先生主持会议；会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与
表决董事 9 人，其中副董事长汤大举先生因公出差授权委托董事长张飞飞先生出
席会议并表决；董事朱昭明先生因公出差授权委托董事邱先浩先生出席会议并表
决。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、选举张飞飞先生任公司第七届董事会董事长。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、选举汤大举先生任公司第七届董事会副董事长。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、根据张飞飞董事长提名，董事会聘任李波先生任公司董事会秘书，聘期
自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、根据张飞飞董事长提名，董事会聘任施大福先生任公司总经理，聘期自
聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、根据施大福总经理提名，董事会聘任李波先生、方世清先生任公司副总
经理，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
会议对两位候选人分项进行了表决，表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
六、根据施大福总经理提名，董事会聘任倪鹏先生任公司总工程师，聘期自
聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
七、根据施大福总经理提名，董事会聘任盛胜利先生任公司财务总监，聘期
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自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
八、审议通过《关于选举第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。
1、公司第七届董事会战略委员会由五名委员组成；选举张飞飞董事长任主
任委员；选举汤大举、吴优福、邱先浩、程光杰任战略委员会委员。
2、公司第七届董事会审计委员会由五名委员组成；选举阮应国独立董事任
主任委员；选举程光杰、孙素明、张海平、朱昭明任审计委员会委员。
3、公司第七届董事会提名委员会由五名委员组成；选举程光杰独立董事任
提名委员会主任委员；选举张飞飞、汤大举、阮应国、孙素明任提名委员会委员。
4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成；选举孙素明独立
董事任薪酬与考核委员会主任委员；选举汤大举、张海平、阮应国、程光杰任薪
酬与考核委员会委员。
会议对以上候选人分项进行了表决，表决结果均为：赞成 9 人，反对 0 人，
弃权 0 人。
公司独立董事阮应国、程光杰、孙素明一致认为上述董事长、副董事长、高
级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
对上述公司高级管理人员的聘任无异议。
公司董事长、副董事长、董事及高级管理人员简历附后。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
2012 年 4 月 26 日，公司原证券事务代表范大明先生因工作变动原因向公司
董事会递交辞呈，辞去公司证券事务代表职务。现董事会聘任方慧娟女士任公司
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（方慧娟女士简历附后。）
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
方慧娟女士联系方式：
通讯地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
联系电话：0551-2225811
传 真：0551-2225800
E_MAIL: wn000543@wenergy.com.cn
十、审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文及其正文》；
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
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十一、审议通过《关于转让铜陵恒发电力检修有限责任公司 100%股权的议
案》
为解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司董事会同意皖能铜陵发电有限
公司以 1288.52 万元向安徽皖能电力运营检修有限公司转让铜陵恒发电力检修
有限责任公司 100%股权。（具体内容详见与本决议公告同日刊登的《公司关于转
让铜陵恒发电力检修有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2012-25））
公司董事会授权皖能铜陵发电有限公司经营班子按照有关程序签订转让恒
发公司 100%股权的协议及办理其他有关事项。
该议案为关联交易议案，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先
浩、朱昭明回避表决，独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。
表决结果为：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十二、审议通过《关于控股股东为公司控股子公司银行借款提供担保的议案》
公司董事会同意安徽省能源集团有限公司为国家开发银行安徽省分行提供
给皖能合肥公司 4.8 亿元的短期搭桥贷款（期限：一年内）提供担保。（具体内
容详见与本决议公告同日刊登的《公司关于控股股东为公司控股子公司银行借款
提供担保的公告》（公告编号：2012-26））
该议案为关联交易议案，关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先
浩、朱昭明回避表决，独立董事阮应国、程光杰、孙素明同意该项议案。0
表决结果为：赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十三、审议通过《公司董事会秘书工作细则》；
公司董事会秘书工作细则全文详见于本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司董事会秘书工作细则》。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十四、审议通过《公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》；
公司防范大股东及关联方资金占用专项制度全文详见于本决议公告同日刊
登在巨潮资讯网上的《公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十五、审议通过《公司控股子公司管理制度》；
公司控股子公司管理制度全文详见于本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司控股子公司管理制度》。
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表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十六、审议通过《公司投资者关系管理制度》；
公司投资者关系管理制度全文详见于本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司投资者关系管理制度》。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十七、审议通过《公司募集资金管理制度》；
公司募集资金管理制度全文详见于本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的
《公司募集资金管理制度》。
表决结果为：赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
附件：
公司董事长、副董事长、董事、高级管理人员及证券事务代表简历
张飞飞：男，1959 年 6 月出生，硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公
司董事长、党委书记兼本公司第七届董事会董事长。历任淮北市委常委、淮北市
人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。兼任淮北国安电
力公司董事长、安徽省天然气开发有限责任公司董事长、安徽电力燃料有限责任
公司董事长、兴安控股有限公司董事、徽商银行董事、国元证券公司董事、本公
司第六届董事会董事长。张飞飞先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、
深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
汤大举：男，1955 年 12 月出生，硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能
源集团有限公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问，本公司第七届董事会
副董事长。兼任神皖能源有限责任公司副董事长、兴安控股有限公司董事长、大
段家煤业有限公司董事长、皖能电力运营检修有限公司执行董事、蒙古皖能矿业
有限公司执行董事、安徽高科创业投资有限公司董事长、安徽电子信息产业创业
投资基金公司董事长等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。
本公司第二、三、四、五、六届董事会副董事长。汤大举先生持有本公司股票 0
股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
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张海平：男，1956 年 6 月出生，研究生学历，高级政工师、工程师。现任
安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，本公司第七届董事会董
事。兼任兴安控股有限公司董事。历任安徽省建工集团有限公司董事、党委副书
记；安徽省建工集团有限公司董事、党委书记；本公司第六届董事会董事。张海
平先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的
处罚或惩戒。
吴优福：男，1965 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能
源集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司第七届董事会董事。兼任神
皖能源有限责任公司董事、总经理，阜阳华润电力有限公司副董事长、合肥联合
发电有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记，本公司总经理。
本公司第三、四、五、六届董事会董事。吴优福先生持有本公司股票 0 股，未受
过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
邱先浩：男，1956 年 10 月出生，研究生毕业，高级经济师、合肥工业大学
兼职教授。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董
事会董事；兼任安徽省国皖液化天然气有限公司董事长、安徽省天然气开发有限
责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董
事。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理，本公司副总经理，安徽省天然气
开发有限责任公司总经理。本公司第二、三、四、五、六届董事会董事。邱先浩
先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处
罚或惩戒。
朱昭明：男，1953 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。现任安徽省能源
集团有限公司副总经理，本公司第七届董事会董事；兼任合肥联合发电有限公司
董事、安徽电力股份有限公司董事、响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、
琅琊山抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、响水涧抽水蓄能发电有限责任公司
副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽皖能环保发电有限
公司执行董事等职务。历任本公司总经理助理、副总经理。本公司第一、二、三、
四、五、六董事会董事。朱昭明先生持有本公司
