乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料
2021 年 11 月 25 日
股东大会须知
为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召
开，根据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章
程》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书
以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东
（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发
言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可
会后向公司董事会秘书咨询。
五、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为
弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大
会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意
见。
八、 股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。十、 特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要
求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
股东大会会议议程
时 间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14 时 00 分
地 点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室
召集人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
主 持：董事长 Teo Swee Ann（张瑞安）先生
一、 宣布会议开始
二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、 审议议案
1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
3.《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》
4.《关于修订公司章程的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
5.01《关于选举 TEO SWEE ANN（张瑞安）为公司第二届董事会非独立董
事的议案》
5.02《关于选举 NG PEI QI（黄佩琪）为公司第二届董事会非独立董事的
议案》
5.03《关于选举 TEO TECK TELONG（张德隆）为公司第二届董事会非独
立董事的议案》
5.04《关于选举徐欣为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
6.01《关于选举蓝宇哲为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.02《关于选举 KOH CHUAN KOON 为公司第二届董事会独立董事的议
案》
6.03《关于选举 LEE SZE CHIN 为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议
案》
7.01《关于选举王易文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.02《关于选举付寒玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
四、 股东发言和集中回答问题
五、 提名并选举监票人、计票人
六、 宣读投票注意事项及现场投票表决
七、 宣布现场表决结果及网络投票结果
八、 见证律师宣读法律意见
九、 主持人宣布现场会议结束
2021 年第一次临时股东大会会议议案一：
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司章程、《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超出募集资金计划的资金（以下简称“超募资金”）计人民币 3,500 万元用于永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金系根据公司实际需求进行，公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本议案已经 2021 年 11 月 9 日召开的公司第一届董事会第三十次会议、第一
届监事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
2021 年第一次临时股东大会会议议案二：
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2020 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 16 万元。
本议案已经 2021 年 11 月 9 日召开的公司第一届董事会第三十次会议、第一
届监事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
2021 年第一次临时股东大会会议议案三：
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于公司董事、监事薪酬标准如下：
一、 本议案适用对象
公司董事、监事
二、 本议案适用日期
本方案自公司股东大会审议通过后生效，2020 年度股东大会于 2021 年 3 月
18 日审议通过的原《公司董事、监事 2021 年度薪酬标准》在本方案通过后不再适用。
三、 薪酬、津贴标准
（一） 独立董事的津贴
独立董事 2021 年津贴标准为 12,500 元（含税）/月。
（二） 公司非独立董事的薪酬
非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（三） 公司监事的薪酬
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并按 2,000 元（含税）/月的标准另行领取津贴。
四、 其他规定
1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监
事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
3. 以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
4. 董事及监事的薪酬标准还需提交股东大会审议通过方可实施。
本议案已经 2021 年 11 月 9 日召开的公司第一届董事会第三十次会议审议通
过，现提交股东大会，请予审议。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
2021 年第一次临时股东大会会议议案四：
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
一、修订公司章程部分条款的相关情况
2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期第一次归属 21,200股；2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属
40,239 股。该部分股票均为普通股，已于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成登记。
2019年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期第二次归属 20,000股；2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属
1,030 股。该部分股票均为普通股，已于 2021 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成登记。
2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期第一次归属 26,500股；2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第三次归属
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