证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2021-055
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,623,754
普通股股东所持有表决权数量 41,623,754
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
数量为：0） 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9265
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9265
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,619,857 99.9906 3,897 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,619,857 99.9906 3,897 0.0094 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,562,165 99.8520 61,589 0.1480 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,619,857 99.9906 3,897 0.0094 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
5.01 关于选举 TEO SWEEANN（张瑞 40,088,577 96.3117 是
安）为公司第二届董事会非独立
董事的议案
5.02 关于选举 NG PEI QI（黄佩琪）为 40,088,577 96.3117 是
公司第二届董事会非独立董事的
议案
5.03 关于选举 TEO TECK TELONG 40,088,577 96.3117 是
（张德隆）为公司第二届董事会
非独立董事的议案
5.04 关于选举徐欣为公司第二届董事 40,088,577 96.3117 是
会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
6.01 关于选举蓝宇哲为公司第二届董 40,088,577 96.3117 是
事会独立董事的议案
6.02 关于选举KOH CHUAN KOON为 40,088,577 96.3117 是
公司第二届董事会独立董事的议
案
6.03 关于选举 LEE SZE CHIN 为公司 40,088,577 96.3117 是
第二届董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
7.01 关于选举王易文为公司第二届监 40,088,677 96.3120 是
事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举付寒玉为公司第二届监 40,042,148 96.2002 是
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于使用部分 6,759,857 99.9423 3,897 0.0577 00.0000
超募资金永久
补充流动资金
的议案
2 关于续聘公司 6,759,857 99.9423 3,897 0.0577 00.0000
2021 年度审计
机构的议案
3 关于制定公司 6,702,165 99.0894 61,589 0.9106 00.0000
董事、监事薪酬
标准的议案
4 关于修订公司 6,759,857 99.9423 3,897 0.0577 00.0000
章程的议案
5.01 关于选举 TEO 5,228,577 77.3028
SWEEANN（张
瑞安）为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
5.02 关 于 选 举 NG 5,228,577 77.3028
PEI QI（黄佩
琪）为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
5.03 关于选举 TEO 5,228,577 77.3028
TECK
TELONG（张德
隆）为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
5.04 关于选举徐欣 5,228,577 77.3028
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
6.01 关于选举蓝宇 5,228,577 77.3028
哲为公司第二
届董事会独立
董事的议案
6.02 关于选举 KOH 5,228,577 77.3028
CHUAN KOON
为公司第二届
董事会独立董
事的议案
6.03 关于选举 LEE 5,228,577 77.3028
SZE CHIN 为公
司第二届董事
会独立董事的
议案
7.01 关于选举王易 5,228,677 77.3043
文为公司第二
届监事会非职
工代表监事的
议案
7.02 关于选举付寒 5,182,148 76.6164
玉为公司第二
届监事会非职
工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 第 1-3, 5-7 项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决
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