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603609 沪市 禾丰股份


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603609 : 禾丰牧业首次公开发行股票招股说明书摘要

公告日期:2014-07-29

                         辽宁禾丰牧业股份有限公司                                          

                                        (辽宁省沈阳市浑南开发区67号)        

                      首次公开发行股票招股说明书摘要                                        

                                          保荐人(主承销商)               

                     广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)                

                      辽宁禾丰牧业股份有限公司                                           招股说明书摘要

                                                    声    明 

                      本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包           

                 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所。              

                 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定             

                 的依据。  

                      投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪             

                 人、律师、会计师或其他专业顾问。        

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚            

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连               

                 带的法律责任。   

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其           

                 摘要中财务会计资料真实、完整。       

                      中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其            

                 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声            

                 明均属虚假不实陈述。    

                                                      1—2—2  

                      辽宁禾丰牧业股份有限公司                                           招股说明书摘要

                                         第一节      重大事项提示      

                      一、本公司控股股东金卫东、股东丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛、合                 

                 力投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理              

                 本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。            

                      股东德赫斯(毛里求斯)、张铁生、高俊松、王振勇、高全利、张文良、王                 

                 学强、孙利戈、赵宜援、赵馨、林怀成科技、季文彦、董桦、刘铁开、邸国、                     

                 任秉鑫、赵甲文、张晓鹏、李延森、潘玉镯承诺:自公司股票上市之日起十二                 

                 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发              

                 行人回购该部分股份。    

                      除上述承诺外,作为本公司董事的JacobusJohannesdeHeus承诺:上                  

                 述承诺期满后,在任职期间每年直接和间接转让持有的发行人股份不超过其所             

                 持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份。                

                      作为本公司董事、监事、高级管理人员的金卫东、王凤久、邵彩梅、高全                

                 利、张文良、王振勇、丁云峰、季文彦、王仲涛,作为本公司股东的王学强、                   

                 孙利戈、赵宜援、赵馨、邸国、任秉鑫、赵甲文承诺:上述承诺期满后,本人                   

                 无论是否在禾丰牧业任职均按以下条件进行转让:1、本人年龄在50周岁以下               

                 (含50周岁)时,每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的10%;2、                  

                 本人年龄超过50周岁但在55周岁以下(含55周岁)时,每年直接或间接转                   

                 让的股份不超过所持公司股份的15%;3、本人年龄超过55周岁时,每年直接                 

                 或间接转让的股份不超过所持公司股份的25%。同时,作为本公司的董事、监                

                 事、高级管理人员的金卫东、王凤久、邵彩梅、高全利、张文良、王振勇、丁                   

                 云峰、季文彦、王仲涛承诺:离职后半年内不转让所持有的公司股份。              

                      作为本公司董事会秘书的冯阳承诺:在本公司担任董事、监事或高级管理             

                 人员的任职期间,每年直接或间接转让的股份不超过本人所持公司股份的                 

                 25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。          

                      公司实际控制人金卫东及其一致行动人王凤久、邵彩梅、王仲涛、丁云峰,              

                                                      1—2—3  

                      辽宁禾丰牧业股份有限公司                                           招股说明书摘要

                 其他董事、高级管理人员JacobusJohannesdeHeus、高全利、张文良、王                     

                 振勇、冯阳关于股份锁定的进一步承诺:在所持股票锁定期满后两年内减持时,              

                 减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的                

                 收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司               

                 股票的上述锁定期自动延长6个月。(如果本公司因派发现金红利、送股、转                 

                 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关减持价格、收盘价的计算                

                 方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)            

                      本公司董事、监事、高级管理人员承诺:不因职务变更、离职等原因,而                

                 放弃履行其所作出的股份锁定的相关承诺。       

                      若发行人控股股东金卫东,股东丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛、合力                

                 投资、德赫斯(毛里求斯)、张铁生、高俊松、王振勇、高全利、张文良、王学                   

                 强、孙利戈、赵宜援、赵馨、林怀成科技、季文彦、董桦、刘铁开、邸国、任                     

                 秉鑫、赵甲文、张晓鹏、李延森、潘玉镯,董事JacobusJohannesdeHeus,                      

                 董事会秘书冯阳未履行相关承诺,则违反承诺出售股份所得收益归发行人所有,             

                 并在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。           

                      二、本次发行上市后的股利分配政策      

                      公司2014年2月17日召开的第四届董事会第十五次会议、2014年3月10日召             

                 开的2013年度股东大会通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》,有关利                  

                 润分配的主要规定如下:    

                      (一)股利分配的原则及办法      

                      1、利润分配原则:实行持续稳定的利润分配原则及方法,公司利润分配               

                 应重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配             

                 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红