辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年度非公开发行股票涉及关联交易
的公告（修订稿）
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“禾丰牧业”）拟申请非公开发行股票，公司拟向包括金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛在内的不超过10名的特定对象发行不超过166,235,293股（含本数）股票。股票认购方金卫东先生为公司第一大股东、实际控制人、董事长，德赫斯（毛里求斯）为持股5%以上的法人股东并提名人员分别担任公司董事、监事，丁云峰先生为公司持股5%以上股东、董事、总裁，王仲涛先生为公司持股5%以上股东、监事长。因此，金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
本次非公开发行股票尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，本次非公开发行股票的关联股东已在股东大会上回避表决。
一、关联交易事项概述
（一）公司拟非公开发行股票募集总金额不超过100,249.92万元（含本数），股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先等原则确定。
名的特定对象非公开发行不超过166,235,293股（含本数）的股票。本次发行对象中，金卫东为公司第一大股东、实际控制人；丁云峰、德赫斯（毛里求斯）和王仲涛分别持有公司9.67%、9.63%和5.67%股份；同时，金卫东担任公司董事长，丁云峰担任公司董事、总裁，德赫斯（毛里求斯）提名人员分别担任公司董事、监事，王仲涛担任公司监事长。因此，金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
（二）公司于2017年11月28日分别与金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
（三）2017年11月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事金卫东、JacobusJohannesdeHeus、丁云峰在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第五届董事会第十八次会议后发表了独立意见。
（五）本次交易尚需中国证监会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
本次发行对象中，金卫东、德赫斯（毛里求斯）、丁云峰和王仲涛构成公司的关联方。
（一）金卫东
1、基本情况
金卫东，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生理学硕士学位，高级畜牧师。身份证号：21011219630605XXXX，住所为辽宁省沈阳市东陵区。
2、最近五年任职情况
金卫东先生，禾丰牧业核心创始人，2003年起担任公司董事长，目前是公司的实际控制人。金卫东先生最近五年的主要任职情况如下：
序号 名称 职务 产权关系 主营业务
1 辽宁禾丰牧业股份有限公司 董事长 合计控制公司表决 以饲料为主
权比例为51.38%， 业，并涉猎饲
2 北京三元禾丰牧业有限公司 董事 公司控股子公司 肉禽产业化、
3 济宁禾丰牧业有限公司 董事长 公司控股子公司 生猪养殖、动
4 河南禾丰牧业有限公司 执行董事 公司控股子公司 物药品、养殖
设备、农产品
5 兰考禾丰牧业有限公司 董事长 公司全资子公司 深加工等相关
6 北京鹤来科技有限公司 董事长 公司全资子公司 领域
7 沈阳丰美生物技术有限公司 执行董事 公司全资子公司
8 海南禾丰牧业有限公司 董事长 公司控股子公司
9 西安禾丰饲料科技有限公司 董事长 公司控股子公司
10 浙江平湖禾丰牧业有限公司 执行董事 公司控股子公司
11 北京博亚和讯农牧技术有限公司 监事 无 互联网信息服
务
此外，金卫东现任辽宁省饲料工业协会会长，辽宁省政协常委，中国饲料工业协会副会长，中国畜牧业协会副会长，沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。
3、本次发行后的同业竞争及关联交易情况
（1）本次发行不会导致金卫东与本公司的业务存在同业竞争
本次发行前，金卫东除控制公司及其控股子公司外，未控制其他与公司存在同业竞争的企业。
（2）本次发行不会导致金卫东与公司新增关联交易
本次发行不会导致金卫东与公司新增关联交易。金卫东与公司之间的关联交易情况均已披露并公告。
4、发行对象最近五年未受到处罚的说明
金卫东最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内，金卫东及其一致行动人与本公司之间不存在其他重大交易情况。
（二）德赫斯（毛里求斯）
1、基本情况
德赫斯（毛里求斯）成立于2006年10月6日，企业类型为私营有限责任公司，
B.V.在毛里求斯投资成立，注册资本和授权资本均为1,415万欧元。
本次发行前，德赫斯（毛里求斯）持有公司股份80,007,352股，占公司股本总额的9.63%。
2、股权结构
截至目前，德赫斯家族通过StichtingAdministratiekantoorAandelenDeHeus、KoninklijkeDeHeusB.V.、DeHeusChinaB.V.（注册地均为荷兰）间接持有德赫斯（毛里求斯）100.00%的股权，德赫斯家族系德赫斯集团的实际控制人。上述公司的股权控制关系图如下：
StichtingAdministratiekantoorAandelen
DeHeus
100%
KoninklijkeDeHeusB.V.
100%
DeHeusChinaB.V.
100%
德赫斯（毛里求斯）
9.63%
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3、最近三年主要业务的发展状况
德赫斯（毛里求斯）的主要业务是财务投资，目前仅持有本公司股份，不存在投资其他企业的情形。
4、最近一年的简要财务数据
项目 2017年12月31日/2017年度
总资产 12,866.03
净资产 12,837.55
营业收入 165.48
净利润 91.80
注：以上财务数据经审计。
5、发行对象及其主要负责人最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
德赫斯（毛里求斯）及其主要负责人最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况
（1）本次发行不会导致德赫斯（毛里求斯）与本公司的业务存在同业竞争
德赫斯集团系荷兰最大的私人饲料企业，德赫斯（毛里求斯）、德赫斯集团及其下属的其他企业在中国境内未从事与公司所经营业务相同或相似的业务，也未通过投资或其他方式间接从事与公司所经营业务相同或相似的业务。
（2）本次发行不会导致德赫斯（毛里求斯）与公司存在关联交易
本次发行前，德赫斯（毛里求斯）持有公司9.63%股份，德赫斯（毛里求斯）与公司之间不存在关联交易。
本次发行不会导致德赫斯（毛里求斯）与公司新增关联交易。
7、本预案披露前24个月内德赫斯（毛里求斯）及其关联方与上市公司之间的重大交易情况
本预案披露前24个月内，发行对象德赫斯（毛里求斯）及其控股股东、实际控制人与本公司之间不存在其他重大交易情况。
（三）丁云峰
1、基本情况
丁云峰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。身份证号：21010419630308XXXX，住所为辽宁省沈阳市大东区。
2、最近五年任职情况
丁云峰先生，禾丰牧业创始人之一，最近五年的主要任职情况如下：
持有辽宁禾丰牧业
股份有限公司9.67%
1 辽宁禾丰牧业股份有限公司 董事、总裁 股权，并
