证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-043
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 19 日
至 2022 年 1 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬 √
建议标准的议案》
2 《关于本公司第五届董事会独立非执行董事 √
薪酬建议标准的议案》
3 《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标 √
准的议案》
累积投票议案
4.00 《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司 应选董事（6）人
第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 罗勇先生 √
4.02 刘龙章先生 √
4.03 李强先生 √
4.04 戴卫东先生 √
4.05 柯继铭先生 √
4.06 张鹏先生 √
5.00 《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司 应选独立董事（3）人
第五届董事会独立非执行董事的议案》
5.01 陈育棠先生 √
5.02 方炳希先生 √
5.03 李旭先生 √
6.00 《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司 应选监事（4）人
第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 唐雄兴先生 √
6.02 赵洵先生 √
6.03 冯健先生 √
6.04 王莉女士 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案的详情请见2021年12月1日披露的《新华文轩第四届董事会2021
年第九次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。上述公告刊载于上海证券
交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4、5 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详
见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601811 新华文轩 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H 股股东参会事项请参见公司发布的 H 股相关股东大会通告及通函，不适用本通知）。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 1 月 18 日 9:30-11:30,13:30-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和公司 2022 年第一次临时股东大会回执进行登记。
（四）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司 2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续。
（五）公司股东可通过邮寄、传真等方式办理登记手续。
六、 其他事项
1．会议联系方式
联系地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。
联系人：杨淼 马玲
电话：028-83157092
传真：028-83157090
2.本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：新华文轩出版传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会回执
报备文件
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会 2021 年第九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 19 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于本公司第五届董事会
非独立董事薪酬建议标准的
议案》
2 《关于本公司第五届董事会
独立非执行董事薪酬建议标
准的议案》
3 《关于本公司第五届监事会
监事薪酬建议标准的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于选举新华文轩出版传媒
股份有限公司第五届董事会非
独立董事的议案》
4.01 罗勇先生
4.02 刘龙章先生
4.03 李强先生
4.04 戴卫东先生
4.05 柯继铭先生
4.06 张鹏先生
5.00 《关于选举新华文轩出版传媒
股份有限公司第五届董事会独
立非执行董事的议案》
5.01 陈育棠先生
5.02 方炳希先生
5.03 李旭先生
6.00 《关于选举新华文轩出版传媒
股份有限公司第五届监事会非
职工代表监事的议案》
6.01 唐雄兴先生
6.02 赵洵先生
6.03 冯健先生
6.04 王莉女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受
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