香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：811）
选举第五届董事会及监事会
选举第五届董事会及监事会
新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布， 本公司第四届董事及监事（「监事」）之任期已届满。根据本公司公司章程（「公司 章程」）及相关中华人民共和国（「中国」）法律，在本公司新一届董事会及监事会（「监事会」）获选举产生之前，所有现任董事及监事须继续履行彼等作为董事或监 事之职责。第五届董事会董事及监事会监事（不包括本公司职工代表监事）即将於 二零二二年一月十九日举行之临时股东大会（「临时股东大会」）上选举产生。所有 现任董事及监事已确认，彼等将根据公司章程及所有相关法律及法规继续担任彼 等之职务并履行彼等之职责，直至有关委任第五届董事及监事（不包括本公司职 工代表监事）之决议案於临时股东大会上获通过为止。
董事会欣然宣布，第五届董事会将由9名董事组成，其中包括3名执行董事、3名 非执行董事及3名独立非执行董事，而本公司第五届监事会成员将由6名监事组 成，其中包括2 名本公司股东（「股东」）代表监事、2名独立监事及2名本公司职工 代表监事。
根据公司章程及相关中国法律，各董事及监事（不包括本公司职工代表监事）之任期，将自股东於本公司股东大会上批准委任彼等之日起至有关届别董事会及监事会届满为止，而各本公司职工代表监事之任期，将自本公司职工以民主方式批准委任彼等且新一届监事会成立之日起至有关届别监事会届满为止。於有关届别董事会及监事会任期届满後，所有退任董事及监事如符合资格，可於本公司即将举行之股东大会上膺选连任。
第五届董事会及监事会之任期建议自获得股东於临时股东大会批准之日起计为期三年。本公司职工代表监事将由本公司职工民主选出。
将退任之非执行董事罗军先生、韩小明先生及独立非执行董事肖莉萍女士，以及将退任之独立监事李旭先生和刘密霞女士均已告知本公司，彼等不会寻求重选连任，并将於第五届董事会董事及监事会监事获委任日期起分别退任董事及监事之职务。罗军先生在其退任同时，将不再为本公司薪酬与考核委员会成员以及本公司提名委员会成员；韩小明先生在其退任同时，将不再为本公司战略与投资委员会主席；而肖莉萍女士在其退任同时，亦不再为本公司薪酬与考核委员会成员以及本公司提名委员会主席。罗军先生、韩小明先生、肖莉萍女士、李旭先生及刘密霞女士已确认，彼等与董事会及监事会并无任何分歧，亦无有关彼等退任之其他事项须提请股东垂注。除本段所述之退任董事及监事外，其他退任董事及监事均合乎资格并将寻求重选连任。
如上文所述，罗军先生、韩小明先生及肖莉萍女士将不会寻求重选连任，且将於第五届董事会董事获委任当天起退任其董事职务。因此，经考虑本公司提名委员会之意见後，董事会已提名(I)罗勇先生、刘龙章先生、戴卫东先生、张鹏先生、陈育棠先生及方炳希先生（均为退任董事）及(II)李强先生、柯继铭先生及李旭先生为候选人，以接受选举为下一届董事会任期之新董事。下一任期将自股东於临时股东大会上批准彼等的委任当日起至有关届别董事会任期届满日期止。
於上述选举第五届董事会事项经股东批准後，本公司将与彼等分别订立服务合约。彼等出任第五届董事会的执行董事、非执行董事或独立非执行董事各自的酬金将经参考彼等分别於本公司之职责、本公司之薪酬政策、本公司之业绩与盈利能力及市场状况後，由董事会建议厘定，并由股东於临时股东大会批准。
监事会已提名唐雄兴先生及赵洵先生（均为退任之股东代表监事）为股东代表监事候选人，以分别接受重选为下一届监事会任期之股东代表监事，下一届监事会任期将自股东於临时股东大会上批准彼等的委任当日起至有关届别监事会任期届满日期止。如上文所述，李旭先生及刘密霞女士将不会寻求重选连任，并将於第五届监事会监事获委任日期当天起退任彼等之独立监事职务。因此，监事会已提名冯建先生及王莉女士为候选人，以接受选举为下一届监事会任期之新独立监事。於上述选举第五届监事会事项经股东批准後，本公司将与彼等分别订立服务合约。彼等出任第五届监事会股东代表监事及独立监事的薪酬将经参考彼等分别於本公司之职责、本公司之薪酬政策、本公司之业绩与盈利能力及市场状况後，由监事会建议厘定，并由股东於临时股东大会批准。
兰红女士及王焱女士（均为本公司第四届监事会职工代表监事）将会或不会由本公司职工另行以民主方式重选为第五届监事会之职工代表监事。
选举第五届董事、股东代表监事及独立监事之决议案须待股东於临时股东大会上通过普通决议案方式批准方告生效。
在选举股东代表监事及独立监事之议案於临时股东大会上获批准通过及职工代表监事由本公司职工民主选出後，本公司将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条之规定，於实际可行情况下尽快刊发公告。
临时股东大会
本公司将召开临时股东大会，以寻求股东批准（其中包括）委任第五届董事、监事（不包括本公司职工代表监事）。
一份载有（其中包括）(i)选举第五届董事会、选举第五届监事会以及厘定董事及监 事的薪酬之详情；及(ii)临时股东大会通告的通函，将於实际可行情况下尽快寄发 予股东。
承董事会命
新华文轩出版传媒股份有限公司
董事长
罗勇
中国 四川，二零二一年十二月一日
本公告日期，董事会成员包括(a)执行董事罗勇先生及刘龙章先生；(b)非执行董事 戴卫东先生、罗军先生、张鹏先生及韩小明先生；以及(c)独立非执行董事陈育棠 先生、肖莉萍女士及方炳希先生。
* 仅供识别
查看PDF原文
