601811 沪市 新华文轩

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      新华文轩出版传媒股份有限公司

          XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

                    （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

                          （股份代号：811）

                        董事会会议通告

新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零二一年十月二十七日（星期三）上午十时於中华人民共和国（「中国」）四川省成都市蓉北商贸大道文轩路6号公司总部举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二一年九月三十日止之九个月未经审核的第三季度业绩及其发布。

                                                    承董事会命

                                          新华文轩出版传媒股份有限公司
                                                    董事长

                                                      罗勇

中国 四川，二零二一年十月十五日
於本通告日期，董事会成员包括(a)执行董事罗勇先生及刘龙章先生；(b)非执行董事戴卫东先生、罗军先生、张鹏先生及韩小明先生；以及(c)独立非执行董事陈育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。
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