600985 沪市 淮北矿业

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2008—022

    安徽雷鸣科化股份有限公司
    四届五次董事会议公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司于2008 年12 月16 日以书面、电话
    和传真的方式发出了召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于
    2008 年12 月26 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实参会董事7
    人，董事丁少华先生、王小中先生因事未能参加会议，本次会议仅有
    一项议案，按相关规定丁少华先生、王小中先生作为关联董事需回避
    表决，因此也未委托他人代为出席。会议由公司董事长张海龙召集主
    持。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议了《关于转让金岩公司股权关联交易的议案》，公司独
    立董事对该事项进行了事前审核认可并发表了独立意见。经与会董事
    投票表决，表决结果如下：参加表决的董事共7 名。表决结果为：同
    意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
    安徽雷鸣科化股份有限公司
    2008 年12 月26 日