哈尔滨秋林集团股份有限公司三届十次董事会决议公告
本公司三届十次董事会会议于2001年6月26日召开，应出席会议12人，实际出席8人，另有3人委托出席会议董事代为行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员列 席了会议，会议由董事长赵廷阁主持，会议通过如下决议：
一、决定对公司老营业楼（营业面积24，580m2）停业进行经营结构、营业部位 调整，停业时间自2001年7月5日至8月19日。老营业楼停业期间，新营业楼（秋林商 厦，营业面积20，000m2）照常营业。
二、决定本公司与大庆金盛商厦有限责任公司联合出资共同创办联营公司。审议通过本公司与大庆金盛商厦有限责任公司《联营合同书》。
㈠大庆金盛商厦有限责任公司基本情况：
1、成立日期：2000年1月12日
2、住所：大庆工贸市场大棚西天桥左侧会战大街
3、法定代表人：于刚
4、注册资本：壹仟万元
5、企业类型：有限责任（自然人出资）
6、经营范围：日用百货、五金电料、家用电器、鞋帽、食品、化妆品、服装布 匹、房屋租赁
㈡《联营合同书》主要内容
1、联营企业名称：哈尔滨秋林集团大庆秋林公司
2、地址：大庆会战大街金盛路
3、性质为股份制独立法人。公司固定资产全部为甲方（大庆金盛商厦有限责任 公司）投资，在联营期间固定资产产权隶属关系不变。
4、联营项目：商品零售、批发
5、出资方式及数额
联营公司投资总额为1．2亿元人民币甲方投资1亿元，占投资总额的83%，提供500万元流动资金；乙方以哈尔滨秋林集团股份有限公司商业信誉无形资产作为投资部 分（2，000万元），占总投资额的17%，并派出强大的管理阵容和能保证实际运行的 骨干人员。
6、联营期限：从开业之日起五年。到期后双方共同商讨继续经营等问题。
7、利润分配与风险承担
公司所得，在提取10%法定盈余公积后按5：5比例分配，双方按上述比例承担公 司亏损或风险。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00一年六月二十六日
