证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2018-091
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座2楼松
江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 803,878,633
其中：A股股东持有股份总数 803,183,798
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 694,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.7797
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 71.7177
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0620
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 803,183,653 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 803,878,488 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
2.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——拟购买资产及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——现金支付进度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
B股 694,835100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 242,928,489 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产——期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 242,233,654 99.9999 145 0.0001
