济南高新发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：济南高新发展股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：济南高新
股票代码：600807.SH
收购人及一致行动人 住所/通讯地址
收购人 济南舜正投资有限公司 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金
谷商务中心 A4-3-613-11
一致行动人 济南高新城市建设发展有限公司 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼
3301 房间
一致行动人 济南高新智慧谷投资置业有限公 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
司 场 6 号楼 3201 房间
一致行动人 济南东拓置业有限公司 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
场 6 号楼 3401 室
一致行动人 济南东信开发建设有限公司 山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001
号华昱大厦南楼 316 室
一致行动人 济南高新控股集团有限公司 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
场 6 号楼 3301 室
一致行动人 济南东瓴发展投资开发有限公司 济南市高新区港兴一路 899 号 1 号楼 1-410
一致行动人 济南高新临空经济区园区开发有 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广
限公司 场 6 号楼 3301 室
一致行动人 济南东安置业有限公司 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼
3301 房间
一致行动人 济南东舜园区运营管理有限公司 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼
3301 房间
一致行动人 济南通港经贸有限公司 济南市高新区出口加工区东卡口楼
一致行动人 济南港盛置业有限公司 山东省济南市高新区港兴一路 899 号 205 室
一致行动人 济南颐沁智能科技有限公司 山东省济南市高新区孙村街道科创路 1001
号华昱大厦南楼 313 室
签署日期：二〇二三年六月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在济南高新中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在济南高新中拥有权益股份。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：有权国有资产监督管理部门批准本次向特定对象发行 A 股股票，本次发行相关事项及收购人免于发出要约事项经公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意予以注册的批复。
五、本次收购系因舜正投资以现金认购济南高新本次向特定对象发行的A股股票，将导致舜正投资及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。舜正投资认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 收购人介绍 ...... 7
一、收购人基本情况...... 7
（一）收购人基本情况...... 7
（二）收购人的控股股东及实际控制人...... 7
二、一致行动人基本情况......11
（一）一致行动人基本情况......11
（二）一致行动人的控股股东及实际控制人...... 17
三、收购人及其一致行动人关系...... 41
第二节 收购决定及收购目的 ...... 42
一、本次收购的目的...... 42 二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股
份的计划...... 42
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间...... 42
（一）本次收购已经履行的程序及获得的批准...... 42
（二）本次收购尚未履行的批准程序...... 42
第三节 收购方式 ...... 44
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况...... 44
（一）本次收购前...... 44
（二）本次收购...... 44
（三）本次收购后...... 44
二、本次收购的方式...... 45
三、本次收购相关协议及其主要内容...... 45
（一）协议主体及签订时间...... 45
（二）认购数量...... 46
（三）认购方式、认购价格、认购金额、限售期及支付方式...... 46
（四）协议的生效条件和生效时间...... 47
（五）违约责任...... 48
（六）本协议的解除或终止...... 48
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排...... 48
（一）收购人现持有上市公司股份的权利限制情况...... 49
（二）收购人本次认购股份的权利限制情况...... 49
第四节 免于发出要约的情况 ...... 50
一、免于发出要约的事项及理由...... 50
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 50
第五节 其他重大事项 ...... 51
收购人声明 ...... 52
一致行动人声明 ...... 53
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
本报告书摘要 指 济南高新发展股份有限公司收购报告书摘要
济南高新、上市公司、 指 济南高新发展股份有限公司
公司
收购人、舜正投资 指 济南舜正投资有限公司
高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司
济高控股 指 济南高新控股集团有限公司
高新城建及其 11 家一致行动人，包括济南高新智慧谷投资置
业有限公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限
一致行动人、舜正投资 公司、济南高新控股集团有限公司、济南东瓴发展投资开发有
的一致行动人 指 限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司、济南东安置
业有限公司、济南东舜园区运营管理有限公司、济南通港经贸
有限公司、济南港盛置业有限公司、济南颐沁智能科技有限公
司
本次收购 指 舜正投资认购济南高新向特定对象发行 A 股股票的行为
《股份认购协议》 指 《济南高新发展股份有限公司与济南舜正投资有限公司之附
条件生效的股份认购协议》
董事会 指 济南高新发展股份有限公司董事会
监事会 指 济南高新发展股份有限公司监事会
股东大会 指 济南高新发展股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《济南高新发展股份有限公司章程》
《公司关联交易管理 指 《济南高新发展股份有限公司关联交易管理制度》
制度》
A 股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均系计算过程中的四舍五入所致。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人舜正投资的基本情况如下：
公司名称 济南舜正投资有限公司
注册/通讯地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷商务中心 A4-3-613-11
法定代表人 王京武
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3PPWTH2J
公
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