证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临 2012-029
山东天业恒基股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东天业恒基股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 10 月 29
日召开。本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。现场会议于 2012
年 10 月 29 日 9:30 在济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三
楼会议室召开，网络投票表 决时间为 2012 年 10 月 29 日 9:30-11:30，
13:00-15:00。参加现场会议和网络投票的股东或股东授权代表共计 41 人，代表
股份 169,024,373 股, 占公司总股本的 52.63%。其中，出席现场会议的股东或
股东授权代表共 6 人，参与现场投票的股东或股东授权代表 5 人（关联股东山东
天业房地产开发集团有限公司回避表决），代表有表决权的股份 62,537,900 股，
占公司总股本的 19.47%；参加网络投票的股东或股东授权代表 35 人，代表有表
决权的股份 1,176,873 股，占公司总股本的 0.37%。本次会议由公司董事会召集，
由董事长曾昭秦先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。山东博翰源律师事务所王波涛、
郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
审议通过《关于审议公司收购天业黄金 10%股权暨关联交易的议案》。关联
股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。
同意 63,708,673 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%；反对 6,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
本议案获表决通过。
三、律师见证情况
本次会议由山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本
次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大
会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东天业恒基股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》；
2、《山东博翰源律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司 2012 年第二次
临时股东大会的法律意见书》（博翰源律意见字（2012）第 080 号）。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
2012 年 10 月 29 日
