上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会)决议公告
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一、会议召开和出席情况
上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会)于2003年5月27日上午在上海市中山北路1958$,号华源世界广场八楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共42名,代表股份288,005,189股,占公司总股本472,144,227股的60.9994%,符合《公司法》和《公司章程》规定,本次会议由第二届董事会董事长钱锋主持。
二、提案审议情况
本次大会经审议并逐项表决,通过了以下决议：
一、审议并通过《二届董事会2002年度工作报告》
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
二、审议并通过《二届监事会2002年度工作报告》
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
三、审议并通过《2002年度公司经营工作报告》
表决结果：同意股份285,155,189股,反对股份0股,弃权股份2,850,000股。大会以285,155,189股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的99.0104%。
四、审议并通过《关于2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
五、审议并通过《关于2002年度利润分配预案的报告》
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2002年度,按公司合并会计报表计算,共实现净利润32,311,812.83元,其中母公司实现净利润32,288,537.09元。按母公司净利润10%比例分别提取法定盈余公积金和公益金各3,228,853.71元。子公司按照10%-5%比例提取法定盈余公积金和公益金共19,062,868.30元,中外合资企业上海丝佳丽针织时装有限公司提取职工奖福基金23,275.74元,浙江华源兰宝有限公司提取任意公积金20,000,000.00元。年末可供股东分配的利润按母公司报表为76,519,666.30元,按合并报表为11,330,152.38元。
公司2002年度利润分配方案是：2002年度不进行利润分配,本次也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意股份285,155,189股,反对股份2,850,000股,弃权股份0股。大会以285,155,189股同意通过本报告,占出席会议股东及股东代表所代表股份的99.0104%。
六、审议并通过《关于收购新余华源远东纺织有限公司的议案》
本项表决,关联股东中国华源集团有限公司回避,与会非关联股东所代表股份为97,878,089股。
表决结果：同意股份97,878,089股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以97,878,089股同意通过本议案,占出席会议非关联股东及股东代表所代表股份的100%。
七、审议并通过《关于第三届董事会候选董事提名的议案》
1、选举钱锋为第三届董事会董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
2、选举顾振华为第三届董事会董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
3、选举倪学明为第三届董事会董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
4、选举吕文为第三届董事会董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
5、选举傅伟民为第三届董事会董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
6、选举谢国梁为第三届董事会董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
7、选举程绍秀为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
8、选举黄茂福为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
9、选举包铭新为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
八、审议并通过《关于第三届监事会候选监事提名的议案》
1、选举周郑生为第三届监事会监事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
2、选举杜淑明为第三届监事会监事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
3、选举陈瑶琴为第三届监事会监事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
4、选举陈永明为第三届监事会监事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
5、选举边国娣为第三届监事会监事
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会职权的议案》
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
十、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意股份288,005,189股,反对股份0股,弃权股份0股。大会以288,005,189股同意钱锋为第三届董事会董事,占出席会议股东及股东代表所代表股份的100%。
三、律师见证情况
上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效,股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会(2002年年会)决议
2、律师法律意见书
上海华源企业发展股份有限公司
二00三年五月二十七日
