证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-117
杭州天目山药业股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,635,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5396
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式
符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；刘士彬董事因工作原因未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：《发行股票种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.08、议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例
票数 比例 （%） （%）
（%）
A 股 31,081,794 99.8897 34,300 0.1103 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
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