上海市天宸股份有限公司董事会公告
上海市天宸股份有限公司董事会于2000年12月18日至19日，以通讯表决的方式召开会议，公司董事人数16位，参加表决人数14位，审议通过以下决议，同意我司全资子公司上海联农房产有限公司（以下简称联农房产）与上海闵行房地产发展总公司签订真南小区退房协议。
1997年12月上海闵行房地产发展总公司曾与联农房产签订了购房协议，向联农房产购买真南小区26689平方米住宅使用权，每平方米2460元，合计房价总额65654940元。
上海闵行房地产发展总公司于1997年，1998年分三次向联农房产支付购房款共计26261976元，尚余房款39392964元未付。
鉴于一九九七年签订的购房协议至今已历时三年，充分考虑到三年联农房产一直为真南小区承担经营管理工作，经双方友好协商，上海闵行房地产发展总公司以39392964元的价格向联农房产退还以上全部房产，前期支付给联农房产的房款26261976元作为对联农房产利息以及相关费用的补偿，联农房产不再向其退还。
说明：（1）上海闵行房地产发展总公司与我司及联农房产无任何关联关系。
（2）联农房产对此项交易的帐务处理，冲减主营业务收入65654940元，冲减主营业务成本47239530元，冲减营业税金及附加3588042.40元，冲减主营业务利润14827367.60元，并冲减上海闵行房地产发展总公司的应收帐款39392964元；对于前期支付的26261976元购房款不予退回，作为营业外收入入帐。
上海市天宸股份有限公司董事会
2000年12月19日
