证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-014
中金黄金股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于
2011 年 4 月 15 日以传真和送达方式发出，会议于 2011 年 4 月 22 日以通讯表决
方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、全票通过了《中金黄金股份有限公司 2011 年第一季度报告》。
二、全票通过了《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》。
三、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。
经公司 2010 年度股东大会批准，公司 2010 年度利润分配及转增股本方案按
照以公司 2010 年末股本 1,423,090,746 股为基数，向全体股东以资本公积金每
10 股 转 增 3 股 ， 转 增 后 总 股 本 数 由 原 来 的 1,423,090,746 股 增 加 至
1,850,017,970 股。根据利润分配方案的实际情况，现对公司章程修改如下：
（一）原章程第六条修改为：
公司注册资本为人民币 185,001.7970 万元。
（二）原章程第十九条修改为：
公司股份总数为 185,001.7970 万股，股份性质为人民币普通股。
该事项将提交公司股东大会予以审议。
四、全票通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
根据公司 2010 年度股东大会决议，公司实施以 2010 年 12 月 31 日总股本
1,423,090,746 股为基数，向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股。转增后总
股本数由原来的 1,423,090,746 股增加至 1,850,017,970 股。
由此，中金 黄金股 份 有限公司注 册资本 由 1,423,090,746 元 ，变更为
1,850,017,970 元。
该事项将提交公司股东大会予以审议。
五、全票通过了《2011 年全面预算报告》。
六、全票通过了《2011 年董事会对经理层经营业绩考核办法》。。
七、全票通过了《关于安徽太平矿业有限公司参与竞购濉溪县前常铁矿深部
及外围详查探矿权的议案》。
安徽太平矿业有限公司（以下简称“安徽太平公司”）是公司控股子公司湖
北三鑫金铜股份有限公司控股 70%的子公司。二〇一一年三月三十日淮北市国土
资源局、淮北市招标采购管理局以挂牌竞价方式出让“安徽省濉溪县前常铁矿深
部及外围详查探矿权”。 该探矿权探矿权勘查面积为 1.6264 平方公里，根据安
徽省濉溪县前常铁矿资源储量核实报告评审意见书（皖矿储评字〔2010〕128 号），
挂牌出让探矿权范围内总储量（包括浅部勘探区和深部普查区两部分），合计保
有铁资源储量矿石量（122b+333）3199.65 万吨，铜金属量（122b+333）36831.37
吨，伴生金保有金属量 840.78 公斤，伴生银保有金属量 1.20 吨，伴生钴保有金
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属量 59.68 吨。探矿权公告挂牌起始价为 7000 万元人民币。
安徽太平公司为了扩大资源储量，扩大生产规模，拟竞购“安徽省濉溪县前
常铁矿深部及外围详查探矿权”，本次竞购符合国家相关政策和《安徽省矿产资
源开发整合实施方案》的要求，可以迅速扩大企业资源储量，有利于推动安徽太
平公司做大做强，促进企业的发展，提升企业经济效益。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日
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