证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2010—15
吉林吉恩镍业股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
·本次会议召开期间新增关于《公司非公开发行股票方案及授权有效期延期
6 个月》的议案，没有否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
2010 年5 月19 日上午9:30 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公
司"）2009 年度股东大会在吉林省林业宾馆会议室召开。参加本次股东大会表决
的股东及授权代表人数91 人，代表股份449,238,804 股，占公司总股本的58.85 %，
其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数5 人，代表股份447,568,620 股，
占公司总股本的58.63%；参加网络投票的股东人数86 人，代表股份1,670,184
股，占公司总股本的0.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律
师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，并通
过了如下决议：
一、会议审议通过了关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案。
同意448,259,116 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.78 %；
反对376,127 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.08%；弃权603,561
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%。
二、会议审议通过了关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案。
同意448,218,516 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
反对335,527 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权684,761
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
三、会议审议通过了关于《公司2009 年度财务决算方案》的议案。
同意448,225,616 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
反对299,427 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权713,761
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。2
四、会议审议通过了关于《公司2009 年度利润分配方案》的议案。
同意448,041,311 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.73%；
反对653,832 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%；弃权543,661
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
五、会议审议通过了关于《公司2009 年年度报告全文及摘要》的议案。
同意448,211,816 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
反对312,327 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权714,661
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
六、会议审议通过了关于《公司预计2010 年发生的日常关联交易事项》的
议案
该项议案涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公司
回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为
9,400,038 股，其中同意8,369,750 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的89.04%；反对317,227 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.37%；
弃权713,061 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的7.59%。
七、会议审议通过了关于《公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限
公司20%股权》的议案。
该项议案涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公司
回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为
9,400,038 股，其中同意8,401,750 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的89.38%；反对292,927 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.12%；
弃权705,361 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的7.50%。
八、会议审议通过了关于《关于修改公司章程》的议案。
同意448,210,716 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
反对315,227 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权712,861
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
九、会议审议通过了关于《公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承
兑汇票贴现额度提供担保》的议案。
同意447,949,214 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.71%；
反对584,329 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%；弃权705,261
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
十、会议审议通过了关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010
年度财务审计机构》的议案。
公司继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机
构。同时，授权董事会，在与会计师事务所签订合同时确定支付其报酬的数额。
同意448,212,816 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；3
反对310,327 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权715,661
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
十一、会议审议通过了关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
同意448,210,516 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
反对328,027 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权700,261
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
十二、关于《公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6 个月》的议案
同意448,318,916 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%；
反对698,187 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%；弃权221,701
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：
公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的
《吉林吉恩镍业股份有限公司2009 年度股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件
1、公司2009 年度股东大会决议
2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2010 年5 月19 日
