证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2009—13
吉恩镍业2009 年委托昊融集团
收购、整合吉林省境内镍资源关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”）委托吉林昊融有色金
属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）以其自身名义收购、整合吉林省境内
镍资源。
● 关联交易及关联人回避事宜
公司委托控股股东昊融集团代吉恩镍业收购、整合吉林省境内镍资源构成了
关联交易，公司董事会就本次收购事项进行表决时，参加本次董事会审议的关联
董事回避了对此议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易事项。
● 对上市公司的影响
有利于增加公司的资源储备和原料自给率，缓解公司原料日趋紧张的局面，
有利于公司可持续发展。
● 需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，昊融集团作为本次关联交易
的关联方将在股东大会上对与此相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投
票权。
一、关联交易概述
2008年吉恩镍业安排2.02亿元资金额度，委托昊融集团以其自身名义为吉恩
镍业收购、整合吉林省境内镍资源事宜。由于2008年下半年经济形势和市场环境
突然发生变化，综合考虑矿产资源的收购成本、企业长短期利益等因素，吉恩镍
业决定暂停收购。
矿产资源的收购整合包括资源储量核实、开发利用调查、商务谈判等大量的
前期工作，不仅需要漫长的时间，而且能否收购成功具有很大不确定性。吉恩镍
业是上市公司，直接操作并及时公开披露，会过早泄露商业机密，可能导致收购
成本大幅增加。根据公司资源发展战略，2009年公司拟安排不超过1亿元的资金
额度，委托昊融集团进行收购、整合镍资源的前期工作，待镍资源收购整合结果
确定后，昊融集团将取得资源的探矿权、采矿权等相关权益以其成本价格及时过2
户给吉恩镍业。吉恩镍业根据资源整合项目进展情况的资金需求，向昊融集团支
付委托收购资源整合款项，如果收购未成功，昊融集团及时将款项返给吉恩镍业。
本协议尚未签署，待股东大会审议通过后，董事会授权经营层根据宏观经济
及镍市场行情状况签署相关协议。
二、关联方介绍
昊融集团系经吉林省国有资产监督管理委员会吉国资发改革[2005]343 号
文批复，由吉林镍业集团有限公司改制而设立的有限责任公司，成立于2006 年
1 月，注册号：220000400003981，注册资本32,000 万元，法定代表人徐广平，
住所：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54 号。经营范围：镍、铜冶炼及副产品
加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三
来一补"业务。
三、定价政策和定价依据
昊融集团取得资源的探矿权、采矿权等相关权益后，应以其成本价格过户给
吉恩镍业。本交易需公司股东大会批准后实施。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
本公司董事会认为，通过本次交易，将增加公司的资源储备，有助于提高原
料自给率，有利于公司的长远发展。
五、独立董事意见
公司3 名独立董事一致认为，本次关联交易有利于上市公司，是必要和可行
的，不损害公司及公司中小股东的利益。
六、备查文件
1、吉恩镍业第三届十八次董事会决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年4月10日
