600372 沪市 中航电子

                                                                                              中航电子

证券代码：600372              证券简称：中航电子            公告编号：临 2021-033

                中航航空电子系统股份有限公司

            关于总会计师、董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 12 月 8 日收到公司总会计师、董事会秘书张力先生提交的辞职报告，张力先生因工作变动原因申请辞去公司总会计师及董事会秘书职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，张力先生不再担任公司任何职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长于卓先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成总会计师及董事会秘书的聘任工作。

  公司及董事会对张力先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢。


                                                                                      中航电子

特此公告。

                        中航航空电子系统股份有限公司

                                董    事  会

                              2021 年 12 月 8 日