600372 沪市 中航电子

                                                                                        中航电子

股票代码：600372                股票简称：中航电子            编号：临 2021-035

          中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

                2021 年度第六次会议决议公告

  本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2021 年
度第六次会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截
止时间为 2021 年 12 月 10 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际
表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  一、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》

  公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟以核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革。在引入资金约 5 亿元的同时，凯天电子拟把所有者权益中包含的 109,782,202.62 元国有独享资本公积转增股本，由中国航空工业集团有限公司作为国有资产出资人单独享有。
  与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）


                                                                                  中航电子

特此公告。

                          中航航空电子系统股份有限公司
                                  监  事  会

                                  2021 年 12 月 10 日