中航航空电子系统股份有限公司
总经理工作细则
（经2021年12月10日第七届董事会2021年度第七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为建立中航航空电子系统股份有限公司（简称
公司）科学、高效的科研生产经营管理工作秩序，规范总经理行使职权、履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中航航空电子系统股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》），以及其它有关法律法规，制订本细则。
第二条 根据《公司章程》，公司设总经理主持公司日
常科研生产经营管理工作，执行董事会的决议，对公司董事会负责，向董事会报告工作，接受监事会的监督。
公司设副总经理等高管团队，协助总经理工作。
第三条 本细则适用于总经理及本细则中涉及的有关
人员。
第二章 总经理的职权和义务
第四条 总经理依照《公司章程》《董事会议事规则》
等的规定，行使以下职权：
（一）负责公司的日常科研生产经营管理工作，组织实施董事会的决议；
（二）拟订提交董事会决策的公司内部重大改革重组及资本化运作事项方案；
（三）拟订提交董事会决策的内部管理机构设置方案和基本管理制度体系；
（四）拟订提交董事会决策的公司发展战略和中长期发展规划；
（五）拟订提交董事会决策的公司年度经营计划；
（六）拟订提交董事会决策的公司年度预算方案、决算方案；
（七）拟订提交董事会决策的公司年度投资计划；
（八）拟订提交董事会决策的公司对外投资项目和重大固定资产投资项目方案；
（九）拟订提交董事会决策的公司年度投资计划外的投资项目方案；
（十）拟订提交董事会决策的公司非主业投资、收购、兼并和重组方案；
（十一）拟订提交董事会决策的公司海外投资、收购、兼并和重组方案；
（十二）拟订提交董事会决策的公司资产处置方案；
（十三）拟订提交董事会决策的公司融资和发行债券的
计划和重大方案；
（十四）拟订提交董事会决策的公司交易性金融资产投资项目方案；
（十五）拟订提交董事会决策的公司对内提供担保的政策和计划以及对外提供的担保方案；
（十六）拟订提交董事会决策的公司行使所投资企业股东权利所涉及的重大事项方案；
（十七）拟订提交董事会决策的公司对外捐赠或赞助事项；
（十八）拟订提交董事会决策的公司重大收入分配政策和方案，包括企业工资总量预算与决算、企业年金方案等公司职工收入分配政策方案；
（十九）组织实施公司发展战略和中长期发展规划；
（二十）组织实施年度经营计划；
（二十一）组织实施公司年度投资计划；
（二十二）制定公司的具体规章；
（二十三）主持公司总经理办公会议，研究决定公司的日常科研、生产、经营和管理工作；
（二十四）统筹协调管控子公司的经营管理活动；
（二十五）经法定代表人授权，代表公司处理对外事宜和签署有关合同、协议等法律文件；
（二十六）法律、行政法规、《公司章程》、董事会授予
的其它职权。
第三章 总经理办公会
第五条 公司建立总经理办公会制度。总经理办公会的
形式有全体会议和专题会议。全体会议原则上于每周一进行；专题会议根据需要召开。
（一）总经理办公会全体会议主要研究公司经营管理中的重大事项，经理层全体成员参加；
（二）总经理办公会专题会议主要研究日常经营活动中的具体事项，由总经理或指定的副总经理组织召开，并由总经理或指定的副总经理明确参加会议人员；
（三）董事会秘书列席总经理办公会全体会议，会议主持人可以指定与会议议题有关的人员列席会议。
第六条 总经理职责范围内需经董事会审批的事项，由
总经理决定并签署方案后上报审批。
第七条 根据有关法律法规以及国务院国资委相关规
定，总经理在决定或实施涉及公司职工切身利益的重大事项时，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见和建议。
第八条 提交总经理办公会全体会议的各项议案由公
司主管领导负责组织，业务主管部门负责准备，征求总法律顾问（必要时）、总经理意见并完善相关资料，经总经理同意后于总经理办公会全体会议召开 2 日前将正式议案资料递
交综合管理部。凡与管理委员会联合审议的议案，由综合管理部同时递交董事会办公室。
第九条 综合管理部于总经理办公会全体会议召开前 2
日发出会议通知，并负责会务安排；专题会议由业务主管部门通知并组织实施。会议召开前，应将会议的议案和相关说明材料送达与会成员。
第十条 总经理办公会的参会人员会前应充分审阅议
案资料，会议上与会成员充分发表意见，经充分讨论后由主持会议的总经理或副总经理做出决定，以会议纪要形式签发执行。
第十一条 总经理办公会会议记录、会议纪要、议案等
会议资料均应按照有关档案管理和保密规定要求归档保管。
第十二条 参会人员应妥善保管会议文件，对会议文件
和会议审议的内容负有保密的责任和义务。
第四章 总经理办公会纪要的执行
第十三条 对总经理办公会决定的事项，由主管副总经
理按照分工负责落实，定期向总经理汇报各自执行纪要的情况。
第十四条 综合管理部负责根据总经理办公会全体会
议纪要或总经理的意见，对总经理办公会决定事项的落实情况进行跟踪了解，并建立催办制度。发现重要问题应及时报
告总经理和相关经理层成员。
第五章 报告制度
第十五条 总经理年终向董事会提交年度工作报告，并
按照董事会要求进行不定期汇报。
第十六条 总经理应每季度或不定期向董事提供必要
的信息和资料，主要包括公司经营、财务、投资、安全等工作报告，以及董事会、监事会认为必要的信息和资料。
第六章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，依照《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》执行。
第十八条 本细则自董事会批准后生效。
第十九条 本细则与新出台的国家法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触的，按国家法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议通过。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
查看PDF原文
