股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-039
债券代码: 143546 债券简称:18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020 年第二次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。结合最新市场监管规定及公司实际情况，经审慎考虑，公司董
事会对本次非公开发行的预案予以调整，2020 年 5 月 11 日，公司召
开第六届董事会 2020 年第四次临时会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《福日电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》（修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、 更新本次非公开发行的审批情况
重大事项提示 重大事项提示 2、 修订本次非公开发行的发行对象
3、 修订募集资金金额
1、 更新公司截至 2019 年 12 月 31 日的数据
一、本次非公开发 2、 更新本次非公开发行及引入战略投资者的
目的
行的背景和目的
第一章本次非公开发 3、 增加披露本次非公开发行引入战略投资者
的商业合理性
行股票方案概要
1、 修订本次非公开发行的发行对象
二、发行对象及其 2、 修订本次非公开发行的发行数量及具体认
与公司的关系 购情况
3、 修订募集资金金额及用途
预案章节 章节内容 修订情况
三、发行股份的价
格及定价原则、发 修订本次非公开发行的发行数量
行数量、限售期
四、募集资金投向 更新募集资金投向
五、本次发行是否
更新关联交易审议情况
构成关联交易
六、本次发行是否
导致公司控制权 修订本次非公开发行的发行数量及相关情况
发生变化
八、本次发行方案
尚需呈报批准的 更新本次非公开发行的审批情况
程序
一、发行对象基本
修订本次非公开发行的发行对象
情况
二、附条件生效的
股份认购合同摘 修订本次非公开发行的发行对象
要
第二章 发行对象
三、战略合作协议
新增战略合作协议内容
摘要
四、关于发行对象
新增关于发行对象符合战略投资者相关要求的
符合战略投资者
说明
相关要求的说明
一、本次募集资金
修订募集资金金额及用途
使用投资计划
第三章 董事会关于本
次募集资金使用的可 二、本次募集资金 1、 修订本次非公开发行的发行数量及具体认
行性分析 购情况
投资项目的可行
性分析 2、 修订募集资金金额及用途
3、 更新 2019 年度财务数据及相关信息
一、公司业务、章
第四章 董事会关于本 程、股东结构、高 修订本次非公开发行的发行数量及发行对象次发行对公司影响的 管人员结构变化
讨论与分析
五、本次发行对公 更新本次发行对公司资产负债率的影响
预案章节 章节内容 修订情况
司负债情况的影
响
六、本次股票发行 1、 更新本次非公开发行的审批情况
相关的风险说明 2、 修订本次非公开发行的发行数量及具体认
购情况
第五章 董事会关于利 二、公司最近三年
润分配政策的说明 股利分配情况 更新公司 2019 年度数据
一、本次非公开发
第六章 本次非公开发
行股票对公司主 更新本次发行募集资金金额及其对公司财务指
行股票摊薄即期回报
要财务指标的影 标的影响
分析
响
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日
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