600203 沪市 福日电子

股票代码：600203  股票简称：福日电子  公告编号：临 2020-037
债券代码:143546  债券简称:18 福日 01

          福建福日电子股份有限公司

  第六届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2020 年第四次临时会
议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年
5 月 11 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）逐项审议通过《关于修订公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

  2020 年 3 月 1 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审
议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司对本次非公开发行股票方案的相关内容进行修订，具体修订如下：
  4、发行数量

  修订前：

  本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 136,934,136 股 （ 含
136,934,136 股），发行股数未超过本次发行前公司总股本的 30%。
  如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将作相应调整。调整公式如下：

  Q1=Q0*P0/P1

  其中，Q1 为调整后发行数量，Q0 为调整前发行数量，P0 为调整
前发行价格，P1 为调整后发行价格。

  如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，按以下原则进行调整：

  （1）信息集团

  ①如调减后的募集资金总额不小于50,000万元，调减的金额从信息集团的认购金额中扣减；

  ②如调减后的募集资金总额小于50,000万元，先将上述第①项所涉调减金额扣减后，低于50,000万元的金额由各发行对象同比例进行调减；

  ③如因其他发行对象不适格被移出导致募集资金总额调减，认购人的认购金额不变。

  （2）除信息集团外的其他发行对象

  ①如调减后的募集资金总额不小于50,000万元，其他认购人的认购金额不予调减；

  ②如调减后的募集资金总额小于50,000万元，其他认购人的认购金额按调减后的募集资金总额低于50,000万元的金额同比例进行调减；

  ③如因其他发行对象不适格被移出导致募集资金总额调减，其他认购人的认购金额不变。

  除前述情形外，发行人应与本次发行的各发行对象就最终实际认购金额进行协商。若协商未能达成一致，各发行对象的最终认购金额将作同比例调整，各发行对象认购数量=调整后认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。

  本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  修订后：

  本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 110,126,580 股 （ 含
110,126,580 股），发行股数未超过本次发行前公司总股本的 30%。
  如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将作相应调整。调整
公式如下：

  Q1=Q0*P0/P1

  其中，Q1 为调整后发行数量，Q0 为调整前发行数量，P0 为调整
前发行价格，P1 为调整后发行价格。

  如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，按以下原则进行调整：

  (1)信息集团

    ①如调减后的募集资金总额不小于50,000万元，调减的金额从信息集团的认购金额中扣减；

  ②如调减后的募集资金总额小于50,000万元，先将上述第①项所涉调减金额扣减后，低于50,000万元的金额由各发行对象同比例进行调减；

  ③如因其他发行对象不适格被移出导致募集资金总额调减，认购人的认购金额不变。

  （2）除信息集团外的其他发行对象

    ①如调减后的募集资金总额不小于50,000万元，其他认购人的认购金额不予调减；

    ②如调减后的募集资金总额小于50,000万元，其他认购人的认购金额按调减后的募集资金总额低于50,000万元的金额同比例进行调减；

    ③如因其他发行对象不适格被移出导致募集资金总额调减，其他认购人的认购金额不变。

  除前述情形外，发行人应与本次发行的各发行对象就最终实际认购金额进行协商。若协商未能达成一致，各发行对象的最终认购金额将作同比例调整，各发行对象认购数量=调整后认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。

  本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  5、发行对象及认购方式

  修订前：


  本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票，具体如下：

序号                    发行对象                    认购金额      认购数量
                                                      （万元）      （股）

 1        福建省电子信息（集团）有限责任公司          26,900.00    48,643,761

 2    深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——      15,000.00    27,124,773
              华业方略一号私募股权投资基金

 3                      于勇                        10,000.00    18,083,182

 4                      吴昊                          9,000.00    16,274,864

 5                      梁立万                        4,503.00      8,142,857

 6                      王帆                          1,659.00      3,000,000

 7                      蒋辉                          1,162.00      2,101,265

 8                      马兹斌                        1,106.00      2,000,000

 9                      巴山                          1,106.00      2,000,000

 10                      王志超                          996.00      1,801,084

 11                      叶广照                          968.00      1,750,452

 12                      李广                            858.00      1,551,537

 13                      越彬                            775.00      1,401,446

 14                      陈瑞华                          581.00      1,050,632

 15                      冯江湖                          553.00      1,000,000

 16                      石建功                          553.00      1,000,000

                      合计                            75,720.00    136,925,853

  注：认购数量=认购金额÷发行价格，若根据公式计算的认购数量不足整股的，则向下取整股。

  修订后：

  本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票，具体如下：

序号                    发行对象                    认购金额      认购数量
                                                      （万元）      （股）

 1        福建省电子信息（集团）有限责任公司          26,900.00    48,643,761

 2    深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——      15,000.00    27,124,773
              华业方略一号私募股权投资基金

 3                      于勇                        10,000.00    18,083,182

 4                      吴昊                          9,000.00    16,274,864

                      合计                            60,900.00    110,126,580

  注：认购数量=认购金额÷发行价格，若根据公式计算的认购数量不足整股的，则向下取整股。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  7、募集资金投向

  修订前：

  本次非公开发行募集资金总额不超过75,720万元（含75,720万

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称                  投资总额      拟使用募集资金额

  1    偿还银行借款和公司债券                        55,720            55,720

  2    补充流动资金                                  20,000            20,000

                  合计