2024 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-44
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、 主持人：董事长沈学如先生；
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 237,978,287 股，占上市公司
总股份的 31.0785％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 4 名，代表股份235,963,439 股，占上市公司总股份的 30.8154％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 124 人，代表股份 2,014,848 股，占上市公司总股份的
0.2631％。
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本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,445,252 股。
1.02.候选人：《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,463,879 股。
1.03.候选人：《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,461,637 股。
1.04.候选人：《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,461,634 股。
1.05.候选人：《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,460,826 股。
1.06.候选人：《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,360,643 股。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:481,813 股。
1.02.候选人：《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:500,440 股。
1.03.候选人：《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:498,198 股。
1.04.候选人：《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:498,195 股。
1.05.候选人：《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:497,387 股。
2024 年第三次临时股东大会决议公告
1.06.候选人：《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:397,204 股。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,461,834 股。
2.02.候选人：《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,459,623 股。
2.03.候选人：《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,459,647 股。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:498,395 股。
2.02.候选人：《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:496,184 股。
2.03.候选人：《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:496,208 股。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:236,493,760 股。
3.02.候选人：《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:236,459,636 股。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:530,321 股。
3.02.候选人：《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:496,197 股。
上述议案详细内容请见 2024 年 12 月 10 日《证券时报》或公司指定信息披
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露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：吴朴成
3、律师姓名：张玉恒、邰恬
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二四年十二月二十八日
