四川长江包装纸业股份有限公司第三届董事会十次会议决议
及召开2000年临时股东大会公告
四川长江包装纸业股份有限公司第三届董事会十次会议于2000年7月12日，在公司第一会议室召开。会议由公司董事长陈瑜主持，会议应到董事9人，实到董事8人，公司5名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于公司7000万元债权与西藏天科下属西藏华圣建筑装饰有限公司等资产置换的议案。
西藏天科于1996年在西藏自治区工商局登记注册成立，主营业务是建筑工程和内装修等。目前已在西藏投资1.3亿元，兴办13个企业，1999年末其总资产1.98亿元，净资产1.29亿元，利润1174万元。
华圣建筑装饰有限公司1995年设立，是西藏天科全资子公司，是国家二级建筑装饰企业。1999年末总资产8559万元，净资产7579万元，资产负债率11%，利润800万元。
华圣建筑装饰有限公司资产评估工作正在进行之中，待评估结束后再行公告。根据双方签订的《资产置协议》，西藏天科以所属华圣建筑装饰有限公司资产与公司应收中元实业总公司其他应收款7000万元债权进行置换。
二、审议通过关于成立酒店管理有限公司并受托管理四川泰港实业(集团)有限责任公司下属酒店等企业的议案。
公司董事会在股东大会授权范围内决定，出资450万元(占酒店管理有限公司注册资本500万元的90%)与四川泰港实业(集团)有限公司(出资50万元，占注册资本的10%)共同组建成立酒店管理公司。公司注册地址：广汉市，注册资本500万元；公司性质有限责任公司。
成立的酒店管理公司受托管理四川泰港实业(集团)有限公司下属广汉帕堤娅国际大酒店等企业。
三、审议通过了关于投资1500万元实施中段废水处理环保项目的议案
为使公司排放制浆造纸废水达标，本次按照项目可行性投资概算额1500万元实施中段废水处理项目。根据可行性研究报告，项目结束后将使公司日中段废水处理能力达到2万吨，将减轻对长江地面水的污染负荷，具有十分显著的社会环境效益，同时，节约了水资源，降低了生产成本，并具有较显著的经济效益。
四、审议通过了关于增加公司经营业务范围的议案
根据资产重组情况，提请股东大会同意在公司经营业务范围中增加建筑、建材、林业基地建设与开发，酒店管理、高科技开发等业务。
五、审议通过了关于修改公司章程的预案
因公司经营业务范围增加，公司章程中经营业务范围条款作相应修改，提交股东大会审议批准后生效，修改后的公司章程报工商部门备案，并变更工商登记。
六、审议通过了关于召开2000年临时股东大会的议案，具体事项如下：
公司决定2000年8月14日(星期一)上午9：00时在公司第二会议室召开公司2000年临时股东大会。
(一)会议议题
1、审议关于公司资产与西藏天科实业(集团)有限公司下属西藏华圣建筑装饰有限公司资产置换的议案。
2、审议关于投资1500万元实施中段废水处理环保项目的议案。
3、审议关于成立酒店管理有限公司并受托管理四川泰港实业(集团)有限责任公司下属酒店等企业的议案。
4、审议关于增加公司经营业务范围的议案。
5、审议关于修改公司章程的预案。
6、其他事项。
(二)出席人员的资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截至2000年8月4日下午3：00时结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
(三)会议登记
1、登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人身份证，股票帐户，委托代理人持本人身份证，授权委托书和委托人股东帐户；法人股股东营业执照复印件，法定代表人授权书，出席人身份证办理登记手续；
2、登记地址：四川长江包装纸业股份有限公司证券部
3、登记时间：2000年8月10日上午8：00-12：00时
下午14：00-17：00时。
4、联系电话：0831-3601339 传真：0831-3601999
联系人：傅相林 邮编：644004
5、会期半天：出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告
四川长江包装纸业股份有限公司董事会
2000年7月12日
备查文件：《资产置换协议》
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川长江包装纸业股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
