证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2012-004
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
及召开 2011 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第六次会
议于 2012 年 2 月 25 日发出通知，2012 年 3 月 6 日在大连日月
潭大酒店 6 楼中会议室召开。应出席本次会议的董事 9 人，董事
吴永奇先生因工作原因无法到会，委托董事吴琼先生参会并
表决，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。监事会成员列席
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长朱友文先生主持，审议通过了以下 20 项议
案：
一、 2011 年度总经理工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 2011 年年度报告及其摘要
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 2011 年度董事会工作报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 2011 年度财务决算报告
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、 2011 年度独立董事述职报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 2011 年度利润分配预案
经京都天华会计师事务所审计，2011 年度公司（母公司）
实现净利润 470,384,216.77 元，加期初未分配利润（母公司数）
1,241,961,551.29 元，减去按照母公司 2011 年度实现的净利润提
取 10%法定盈余公积金 47,038,421.68 元，2011 年末可供股东分
配的利润为 1,665,307,346.38 元。
为了回报股东，公司拟定 2011 年度利润分配方案为：以 2011
年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元（含税）。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 关于支付审计机构 2011 年度审计报酬的议案
公司董事会依据目前上市公司审计费用的一般标准，并结合
公司历年向审计机构支付的费用、公司资产、业务发展状况以及
本年度审计内容的变化，拟支付京都天华会计师事务所 2011 年
度审计费用 76 万元，2011 年度内控审计费用 20 万元。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 关于聘任京都天华会计师事务所为公司 2012 年度审计
机构和 2012 年度内控审计机构的议案
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为京都天华会计
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师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规
定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状
况和经营成果，同意续聘该所为公司 2012 年度审计机构和 2012
年度内控审计机构。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 关于续签 2012 年度铁路特种集装箱运输及综合服务协
议的议案
鉴于 2011 年度中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称“中
铁集装箱”）就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修
理、维护、新箱型开发、购置与技术改造、文件传达等向本公司
提供综合服务所签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》
一年有效期已满，双方拟依据原协议的约定续签 2012 年度协议。
服务内容及服务费标准不变，本公司根据中铁集装箱按协议约定
所提供的各项服务支付服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费
总额的 20%。
独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了独
立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，交
易价格公允合理，决策程序符合法律法规要求，没有损害公司及
股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续
签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。
本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友文先
生和董事吴永奇先生进行了回避。本议案以 7 票同意获得通过；
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反对 0 票；弃权 0 票。
十、 关于成立公司内部控制评价工作小组的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 2011 年度公司内部控制评价报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 2011 年度公司履行社会责任报告
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 关于向中国建设银行等几家银行申请总额为 10 亿
元人民币综合授信的议案
根据公司 2012 年度经营及投资项目的资金需求，公司董事
会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额
不超过 10 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合
同等法律文件的有权签字人。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品
的议案
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收
益，董事会批准公司在不影响正常经营及投资的情况下，使用总
额度不超过 3 亿元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本决议有效期为董事
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会审议通过之日起一年。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 关于购置 3500 只不锈钢框架罐式集装箱的议案
为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，董事会批准公司使
用自有资金购置 3500 只不锈钢框架罐式集装箱，预计投资金额
约为 6.3 亿元，根据公司章程及相关规则的要求，本议案将提交
股东大会审议。
本次拟购置的 3500 只不锈钢框架罐式集装箱已于 2012 年 2
月 14 日获得铁道部批准同意上线运输。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 关于修订公司募集资金管理相关制度的议案
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 《公司对外担保管理制度》
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、 《公司关联交易管理制度》
内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
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本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、 关于召开 2011 年度股东大会的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提
议召开 2010 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9:00
会期半天
2、召开地点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
日月潭大酒店 大会议厅
3、股权登记日：2012 年 4 月 17 日（星期二）
4、召开方式：现场投票表决
（二）本次会议审议的议案
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 2011 年年度报告及其摘要 否
2 2011 年度董事会工作报告 否
3 2011 年度监事会工作报告 否
4 2011 年度独立董事述职报告 否
5 2011 年度财务决算报告 否
6 2011 年度利润分配方案 否
7 关于支付审计机构 2011 年度审计报酬的议案 否
关于聘任京都天华会计师事务所为公司 2012 年
8 否
度审计机构和 2012 年度内控审计机构的议案
9 关于购置 3500 只不锈钢框架罐式集装箱的议案 是
（三）出席对象：
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(1) 截止 2012 年 4 月 17 日（股权登记日 ）下午收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公
司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人
代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。
(2) 本公司董事、监事及
