证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2011-001
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十
六次会议于2011 年1 月10 日以通讯方式召开。应出席本次
会议的董事9 人，实际到会的董事为9 人。本次会议实有7
名董事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审
议通过了关于收购上海铁洋多式联运有限公司部分股权的
议案。
为了加快公司铁路特种集装箱物流业务的发展，引入现
代化物流企业经营管理模式及市场化操作方式，推动服务模
式升级和经营模式转型，建立与之配套的物流服务网络及物
流运营团队，董事会批准公司通过公开产权交易方式，取得
中铁国际多式联运有限公司（以下简称“中铁多联”）在上海
产权交易所公开挂牌转让的其持有的上海铁洋多式联运有
限公司（以下简称“铁洋公司”）的31.4%的股权。标的的挂
牌价格为1742 万元，具体交易价格以公司与出让人签订的
上海市产权交易合同为准，或通过上海联合产权交易所的竞2
价程序，确定最终成交价格。上述股权转让完成后，公司按
持股比例承继上海铁洋多式联运有限公司的债权和债务。
中铁多联为公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任
公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》
的规定，本次交易构成关联交易。
本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友
文先生和董事黄小平先生进行了回避。本议案以7 票同意、
反对0 票、弃权0 票获得通过。
公司独立董事苗润生先生、张晓东先生、郭雳先生同意
该关联交易并发表了独立意见：该关联交易价格公允合理，
董事会履行了关联交易的表决程序，该交易事项有利于公司
铁路特种集装箱物流业务的发展，有利于上市公司及全体股
东的利益。
本次关联交易需要在产权交易所成功摘牌并取得交割
单后，由公司与中铁多联签署股权转让协议。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十一日
