证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2010-012
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十二次
会议于2010 年8 月19 日发出通知，2010 年8 月29 日在北京唐
韵山庄酒店湘江厅会议室召开。应出席本次会议的董事9 人，亲
自出席的董事为9 人；本次会议实有9 名董事行使了表决权；监
事会部分成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议由董事长罗金保先生主持，审议
通过了以下4 项议案：
一、 2010 年半年度报告及其摘要
本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。
二、 关于选举罗金保先生为公司董事会薪酬与考核委员会
委员的议案
本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。
三、 关于购置1000 只22T6 型框架罐式集装箱的议案
为提高公司的社会经济效益，开拓铁路特种集装箱业务的新
市场，开发有持续竞争优势的产品，董事会批准公司使用自有资
金1.9 亿元购置1000 只22T6 型框架罐式集装箱。
本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。2
四、 关于收购山西开城房地产开发有限公司100%股权的
议案
为了更好地实现公司整体发展战略，保持公司房地产业务持
续稳定发展，董事会批准公司使用自有资金3.0 亿元收购山西开
城房地产开发有限公司100%的股权。
本议案以9 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月三十一日
